BingX si impegna a creare un ambiente di trading equo, sicuro e stabile per i nostri stimati utenti. Per garantire il regolare funzionamento del Trading P2P, tutti i commercianti P2P devono attenersi alle seguenti linee guida:

Linee Guida per l'Avvio dei Mercanti P2P

  • Richiesta di diventare mercante: Per diventare un mercante BingX P2P, i richiedenti devono completare la verifica KYC, collegare il proprio indirizzo e-mail e numero di telefono, pagare un deposito cauzionale come indicato dalla piattaforma e attendere l'approvazione del nostro team prima di poter iniziare a pubblicare annunci.
  • Elaborazione degli ordini: I mercanti sono tenuti a mantenere un atteggiamento positivo nei confronti del servizio e a garantire la puntualità dei pagamenti, dei rilasci e delle risposte. Si prega di astenersi dall'annullare gli ordini in modo arbitrario e dall'appellarsi in modo malizioso. In caso di assenza, impostare tempestivamente il proprio stato su "Pausa attività".
  • Integrità della piattaforma: I mercanti non devono danneggiare in alcun modo la reputazione della piattaforma (compresi, ma non solo, il personale, i partner, ecc.) o reindirizzare maliziosamente il traffico verso altre piattaforme. Si prega di rispettare gli utenti della piattaforma e di sostenere i principi di onestà e correttezza commerciale.
 

Regolamenti Del Commerciante P2P

1. Fondamentali

  1. Quando si diventa commercianti P2P, leggere la Guida per i commercianti P2P di BingX.
  2. Ai commercianti è vietato lasciare informazioni di contatto associate a piattaforme di terze parti nelle loro inserzioni. Se le transazioni avvengono al di fuori del dominio BingX utilizzando piattaforme di terze parti, BingX non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite.
  3. In qualità di acquirenti, i commercianti possono avviare ricorsi all'ordine e contattare l'assistenza clienti se un utente non rilascia i fondi entro 30 minuti dal completamento del pagamento.
  4. In qualità di venditori, i commercianti dovrebbero rilasciare le attività prontamente dopo aver ricevuto il pagamento dagli utenti, dopo aver verificato che l'identità dell'utente e l'importo del pagamento siano accurati.

2. Effettuare e ricevere pagamenti

  1. Per effettuare i pagamenti, i commercianti devono utilizzare un account che corrisponda alla loro verifica KYC sulla piattaforma.
  2. Quando ricevono i pagamenti, i commercianti devono utilizzare un conto che corrisponda alla loro verifica KYC sulla piattaforma.
  3. Quando effettuano i pagamenti, i commercianti possono annullare l'ordine se le informazioni dell'account dell'utente non sono coerenti con la verifica KYC effettuata sulla piattaforma.
  4. Quando ricevono pagamenti, i commercianti possono chiedere all'utente di annullare l'ordine se le informazioni sul conto dell'utente non sono coerenti con la verifica KYC effettuata sulla piattaforma. Se il pagamento è già stato effettuato, gli esercenti devono avviare un rimborso e chiedere all'utente di annullare l'ordine. Se l'utente si rifiuta di cancellare l'ordine, i commercianti possono avviare un ricorso e il nostro team assisterà nella cancellazione dopo aver verificato la situazione.

3. Sicurezza degli Asset

  1. Il commerciante non deve partecipare a nessuna forma di transazione che coinvolga fondi illegali.
  2. Se la carta bancaria o altri tipi di conti di fondi di un utente vengono congelati a causa della ricezione di un pagamento da parte dell'esercente, quest'ultimo deve collaborare attivamente con la piattaforma e con l'utente fornendo la relativa prova di trasferimento.
  3. Se il conto bancario di un commerciante viene congelato, si prega di contattare il nostro servizio clienti online e di fornire informazioni sul conto congelato e prove ragionevoli che lo colleghino alla transazione con l'utente.
  4. Se un commerciante deposita beni o fondi illegali nella piattaforma, causando perdite per la piattaforma e i suoi utenti o provocando problemi legali, la piattaforma può revocare i privilegi del commerciante. Inoltre, i fondi sul conto dell'esercente saranno congelati a tempo indeterminato e le funzionalità di deposito e prelievo saranno disabilitate. Se la situazione è grave e le autorità giudiziarie richiedono assistenza per il blocco dell'account della piattaforma e dei relativi beni, BingX fornirà piena collaborazione.

4. Motivi di revoca dello status di commerciante

  1. Se un commerciante non collabora con il nostro supporto online nella gestione degli ordini o ritarda intenzionalmente il processo, e questo comportamento è grave, i suoi privilegi di commerciante saranno revocati. Se ciò comporta una perdita del patrimonio dell'utente, la piattaforma si riserva il diritto di detrarre l'importo corrispondente e di trasferirlo dal commerciante all'utente.
  2. In caso di controversia con la responsabilità dell'esercente, il rifiuto multiplo di collaborare con conseguenti perdite per l'utente porterà alla revoca dello status di esercente.
  3. Se un commerciante divulga informazioni sugli utenti come nomi, informazioni di contatto, indirizzi, ecc. causando effetti negativi, il suo status di commerciante sarà revocato.
  4. Se l'esercente diffonde informazioni e commenti negativi che incidono negativamente sulla reputazione della piattaforma, la rimozione della qualifica di esercente sarà possibile. Qualsiasi comportamento ostile, compresi insulti e minacce agli utenti della piattaforma, se non corretto dopo un avvertimento, comporterà la rimozione della qualifica di commerciante.Se hai suggerimenti per migliorare la piattaforma, condividili con noi attraverso il nostro supporto online.
  5. Se le attività di un commerciante sono ritenute illegali o criminali dalla piattaforma o dalle autorità giudiziarie, il suo status di commerciante sarà revocato e i beni del suo conto saranno congelati come richiesto dalle autorità giudiziarie. Ai commercianti sospettati di riciclaggio di denaro da parte della piattaforma verrà inoltre revocato lo status di commerciante.
  6. Se un commerciante utilizza programmi automatizzati per effettuare manipolazioni dolose dei prezzi o stabilisce tariffe anomale, interrompendo così l'ordine della piattaforma, il suo status di commerciante verrà revocato.
  7. Ai commercianti che tentano di guidare gli utenti in transazioni private su piattaforme di terzi, causando perdite di beni degli utenti o comportamenti scorretti, verrà revocato lo status di commerciante.
  8. Se un commerciante attiva il controllo dei rischi della piattaforma e si scopre che ha fornito una documentazione falsa (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricevute di pagamento falsificate o alterate, registrazioni di chat e transazioni, documenti di blocco giudiziario, materiale di causa, ecc.
  9. I mercanti che si accorgono di reindirizzare intenzionalmente gli utenti verso altre piattaforme/scambi per le transazioni e che vengono ripetutamente segnalati dagli utenti o coinvolti in frodi, vedranno revocato il loro status di mercante in modo permanente e i fondi del loro account saranno definitivamente congelati.
  10. Ai commercianti che pubblicano annunci a basso prezzo e non rispondono o non evadono cinque ordini consecutivi, causando interruzioni e impedendo agli utenti di commerciare, verrà revocato lo status di commerciante.
Nota: richiesta di revoca dello status di commerciante
Se un commerciante decidesse di ritirare il proprio status di commerciante per motivi personali, dovrà presentare domanda all'indirizzo e-mail o all'assistenza clienti della piattaforma. Dopo aver ricevuto la richiesta, la piattaforma verificherà se ci sono ricorsi non risolti o ordini in sospeso. Al termine della verifica, lo status dell'esercente verrà revocato entro 3 giorni lavorativi. Dopo la revoca dello status di commerciante, il commerciante non può ripresentare domanda per diventare commerciante entro 90 giorni.
 

5. Sanzioni

Tipi di Violazione Situazione 1a Violazione 2a Violazione 3a Violazione
Pagamenti non corretti Il commerciante contrassegna l'ordine come pagato senza effettivamente effettuare il pagamento e gli appelli dell'utente. Attenzione Divieto di Trading P2P per 24 ore Divieto di Trading P2P per 48 ore
Il commerciante effettua un trasferimento utilizzando un conto che non è coerente con la sua verifica KYC e l'utente fa ricorso, con conseguente impatto negativo. Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Il commerciante riceve un pagamento utilizzando un conto che non è coerente con la sua verifica KYC e l'utente fa ricorso, con conseguente impatto negativo. Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Si ritiene che l'esercente che utilizza un conto aziendale o istituzionale per ricevere ed effettuare pagamenti non utilizzi conti coerenti con la sua verifica KYC. Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Il commerciante non coopera nel fornire il metodo di pagamento corretto dopo essere stato informato dall'utente che il metodo di pagamento fornito non è corretto. Attenzione Divieto di Trading P2P per 24 ore Divieto di Trading P2P per 48 ore
Tipi di Violazione Situazione 1a Violazione 2a Violazione 3a Violazione
Comportamenti Non Corretti È stato riscontrato che il commerciante utilizza più account o istruisce altre persone a creare account per bloccare gli ordini, ritardare i pagamenti, effettuare operazioni di wash trading, ecc. Divieto di Trading P2P per 24 ore Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Il commerciante è stato scoperto a utilizzare gli account di altri per trasferire fondi ad altri commercianti sulla piattaforma, lasciando informazioni sensibili nelle osservazioni di trasferimento o effettuando test sulle carte. Rimozione dello status del commerciante - -
Il commerciante si impegna in conflitti verbali o altri comportamenti incivilizzati con gli utenti o i dipendenti di BingX. Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Il commerciante è determinato dal sistema di controllo dei rischi per aver strappato ordini con tassi bassi e non collabora per risolvere la situazione. Attenzione Rimozione dello status del commerciante -
Anomalie nelle inserzioni dell'esercente, rilevate dal sistema di controllo dei rischi o segnalate dagli utenti (ad esempio, inserzioni con valori limite ravvicinati come 30.193 - 39.013, casi in cui i limiti minimi e massimi degli ordini sono impostati in modo insolitamente elevato e altro ancora). Avvertimento e rimozione degli annunci Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Il commerciante che pubblica annunci di acquisto a una tariffa elevata o di vendita a una tariffa bassa, con condizioni o limiti eccessivi che impediscono agli utenti di effettuare ordini. Tali annunci sono considerati non validi. Avviso e divieto di 24 ore su P2P Trading Rimozione dello status del commerciante -
Il commerciante indirizza gli utenti verso altre piattaforme per le transazioni e commette frodi. Rimozione permanente dello status di mercante e congelamento dei fondi dell'account    
Gli esercenti che rilasciano dichiarazioni che danneggiano l'immagine della piattaforma (compresa la diffamazione del personale della piattaforma, dei partner, ecc.) Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Rimozione dello status del commerciante
Tipi di Violazione Situazione 1a Violazione 2a Violazione 3a Violazione
Ricorsi Ricorso dannoso:
1. Il commerciante avvia un ricorso senza effettuare il pagamento al momento dell'acquisto di criptovaluta.
2. Il commerciante avvia un ricorso dopo aver ricevuto il pagamento corretto dall'utente ma non rilasciando la cripto.
Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Divieto di Trading P2P per 72 ore
Il commerciante riscontra un problema con il proprio conto di pagamento e fornisce un nuovo metodo di pagamento. Tuttavia, l'esercente non rilascia i fondi entro 30 minuti dalla ricezione del pagamento e gli utenti avviano un ricorso. Attenzione Divieto di Trading P2P per 48 ore Divieto di Trading P2P per 72 ore
Il commerciante è stato segnalato e verificato come coinvolto in attività fraudolente. Lo status di commerciante sarà revocato e il servizio di prelievo e il trading P2P saranno limitati. I fondi relativi alle attività saranno congelati. - -
Il commerciante non riesce a risolvere il ricorso come concordato nonostante l'intervento del SC dopo aver ricevuto il pagamento dall'utente in qualità di venditore, ma l'ordine viene annullato accidentalmente o a causa del tempo scaduto. Attenzione
I fondi relativi all'ordine saranno congelati fino alla risoluzione del ricorso.
Divieto di Trading P2P per 24 ore Divieto di Trading P2P per 48 ore
Il commerciante, in qualità di venditore, non rimborsa l'utente entro 24 ore dalla ricezione del pagamento da un conto di pagamento dell'utente che non corrisponde alla verifica KYC dell'utente e richiede l'annullamento dell'ordine. Attenzione
I fondi relativi all'ordine saranno congelati fino alla risoluzione del ricorso.
Divieto di Trading P2P per 24 ore Divieto di Trading P2P per 48 ore
Il commerciante ritarda intenzionalmente l'azione dopo aver ricevuto un pagamento da un utente che supera l'importo effettivo dell'ordine. Divieto di Trading P2P per 24 ore
I fondi relativi all'ordine saranno congelati.
Blocca i fondi dell'ordine fino all'elaborazione del rimborso. (Se non viene risolto entro 48 ore, BingX detrarrà l'importo in eccesso e lo trasferirà all'utente). -
Il commerciante, in qualità di acquirente, paga all'utente un importo inferiore a quello dell'ordine e non adotta misure proattive per risolvere il problema. Divieto di Trading P2P per 24 ore
I fondi relativi all'ordine saranno congelati.
Blocca i fondi dell'ordine fino all'elaborazione del rimborso. (Se non viene risolto entro 48 ore, BingX detrarrà l'importo in eccesso e lo trasferirà all'utente). -

 

Tipi di Violazione Situazione Risultati (pagina sulla gravità della situazione)
Controllo Del Rischio Attivato Il commerciante, in qualità di acquirente, non informa l'utente della risoluzione entro 24 ore dalla ricezione della notifica da parte dell'utente che il trasferimento del commerciante ha causato il blocco del conto di ricezione dell'utente. (Se non indirizzato entro il termine stabilito, la funzione di trading P2P del conto sarà limitata) Delisting di tutti gli annunci, restringendo la capacità di pubblicare annunci, o la revoca dello status di commerciante
Il commerciante effettua un pagamento all'utente come acquirente, che comporta il congelamento da parte delle autorità legali della carta di credito o di altri conti di fondi dell'utente. Cancellazione temporanea degli annunci o revoca dello stato del commerciante fino al ripristino dell'account dell'utente
Il commerciante rifiuta esplicitamente o non collabora attivamente con i requisiti di verifica antiriciclaggio della piattaforma quando le anomalie sono rilevate dal sistema di controllo del rischio. Revocare lo stato del commerciante con entrambi i servizi di recesso e P2P trading limitato
 

📮 Contatti

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