Если вы выступаете в качестве продавца:

• Главное правило: не отпускайте криптовалюту, пока не убедитесь в фактическом поступлении денежных средств. Чек или скриншот из банка не являются доказательством оплаты.
• не принимайте оплату от 3 лиц, чтобы не попасть в мошенническую схему "Треугольник", при которой покупатель по сути ворует деньги с чужой карты и оплачивает ими криптовалюту, которую покупает у вас.
• Если же вы идете на риск и берете на себя ответственность, принимая оплату с карты 3-го лица, то удостоверьтесь, что продавец фактически владеет картой (фото карты на фоне сделки), если, к примеру, это карта его родственника.
• если продавец перевел вам деньги с карты третьего лица без предварительного согласования с вами, то подайте апелляцию. После чего вам нужно вернуть деньги на ту же карту, с которой были отправлены денежные средства. Данные карты вы можете запросить напрямую у покупателя либо через службу поддержки.

Если вы выступаете в качестве покупателя:

• Главное правило: не отменять ордер, если вы уже оплатили ордер. Есть ситуации, при которых продавец-мошенник пытается убедить покупателя отменить ордер, ссылаясь на то, что он якобы не может отпустить криптовалюту из-за технических проблем. В этом случае нельзя отменять ордер, так как криптовалюта будет разблокирована и продавец сможет ее вывести. После этого ничего нельзя будет сделать. Пока криптовалюта заблокирована в активном ордере, покупатель защищен (система escrow, которая блокирует средства продавца до тех пор, пока он не подтвердит, что получил оплату или до отмены ордера).
• Сразу после оплаты нужно нажать "Оплачено". Если этого не сделать, продавец не сможет отпустить криптовалюту. Также есть риск, что истечет время ордера, и криптовалюта продавца разблокируется, и он ее выведет.
• Если вы уже оплатили, но время ордера истекло, вы можете как можно скорее открыть другой ордер с продавцом из того же объявления и нажать «Оплачено», чтобы заморозить активы продавца. В противном случае, пожалуйста, подайте апелляцию и попросите техподдержку о помощи.
• Если продавец намеренно затягивает предоставление реквизитов для оплаты и отправляет их за 2-3 минуты до окончания времени, отведенного на оплату, то скорее всего, вы имеете дело с мошенником. Суть схемы в затягивании времени. Покупатель проводит оплату в спешке и не успевает нажать "Оплачено", ордер отменяется по истечению времени, и продавец забирает себе оплату за активы, и сами активы остаются при нем. Если вы оказались, в подобной ситуации, то не проводите оплату в спешке, и сразу сообщите поддержке о данной ситуации.
• Еще один способ мошенничества: контрагент-мошенник (с которым у вас ранее, возможно, были успешные сделки) предлагает торговать с его продавцами за % от сделок. Как правило, общение проходит в стороннем мессенджере, не в чате платформы. Он просит открыть ордер с другим продавцом, оплатить ордер и потом скинуть ему чек. Одновременно, мошенник с этим же продавцом открывает сделку на такую же сумму и скидывает ему ВАШ чек. Продавец видит оплату от вас, имя отправителя и имя на чеке совпадает, продавец отпускает криптовалюту мошеннику. Далее мошенник просто удаляет переписку. Поэтому, не участвуйте ни в каких схемах, торгуйте сами и не делитесь с третьими лицами своими данными, в том числе чеками.

Общие правила:

• обращайте внимание на статистику контрагента, на количество ордеров, а также время выполнения ордеров
• обращайте внимание на отзывы и рейтинг контрагента
• не переходите в сторонние мессенджеры для общения и для проведения сделки вне платформы
• обращайте внимание на цены. Слишком низкая цена на продажу от контрагента с низким процентом завершения может говорить о недобросовестности контрагента.

Общение в Телеграм:

• не переходите в сторонние мессенджеры для проведения транзакции вне P2P, даже если у вас уже были сделки с данным контрагентом
• не переводите активы на внешние кошельки, так как в данном случае продавец никак не защищен
• если вам написал в мессенджере сотрудник биржи с предложением помощи с апелляцией или с промоакцией, проверьте его аккаунт в официальном верификаторе. В большинстве случаев таким образом с пользователями связываются мошенники, пытаясь убедить их перевести деньги на внешний кошелек либо получить доступ к аккаунту. Общение с поддержкой должно проходить только в чате ордера либо по email.
• сотрудники биржи могут связаться с вами первыми в мессенджерах в случае победы в промо, но подобная рассылка имеет исключительно информационный характер и никогда не касается ваших личных данных.