Hướng dẫn Toàn diện về Auto Trading Bots trong thị trường crypto

Giao dịch tiền điện tử là hành động mua và bán tiền điện tử theo biến động giá của chúng thông qua một sàn giao dịch. Không giống như thị trường chứng khoán hoặc thị trường ngoại hối truyền thống, thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa.

Việc phải để mắt tới thị trường 24/7 có thể là một điều rất căng thẳng đối với các nhà đầu tư trong ngành vì hầu như không ai có thể theo dõi các biến động của thị trường, phân tích rủi ro, giảm thiểu sai sót và đảm bảo kỷ luật giao dịch 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.

Giao dịch tiền điện tử

Những nhà giao dịch kinh nghiệm trong thị trường đều đã trải qua cảm giác thức dậy vào buổi sáng và cực kì bất ngờ bởi các danh mục đầu tư của họ đã có những sự biến động mạnh sau 1 đêm.

Do tính biến động của thị trường và việc không thể để mắt đến thị trường cả ngày, các bot giao dịch ngày càng trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch. Bot giúp họ kiểm soát giao dịch của mình mọi lúc mọi nơi.

Giao dịch tự động là gì?

Giao dịch tự động cho phép bạn chủ động giao dịch tiền điện tử mà không cần phải tự mình theo dõi thị trường. Giao dịch tự động sử dụng các thuật toán để mua và bán tiền điện tử vào những thời điểm nhất định. Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch tự động mà bạn sử dụng, các giao dịch có thể được thực hiện dựa trên giá tài sản, các chỉ báo kỹ thuật hoặc tỷ trọng giá trị trong danh mục đầu tư của bạn (tái cân bằng danh mục đầu tư).

Nếu bạn không có thời gian để mua bán tiền điện tử hằng ngày nhưng cũng không muốn nắm giữ chúng trong thời gian dài thì giao dịch tiền điện tử tự động là một lựa chọn tuyệt vời. Hầu hết các chương trình giao dịch tiền điện tử tự động hoạt động dưới dạng API.

Giao dịch tiền điện tử tự động hoạt động như thế nào?

Bằng cách tham gia trực tiếp vào các sàn giao dịch tiền điện tử (như BingX) và đặt lệnh tự động dựa trên các điều kiện đặt trước của riêng bạn, các bot giao dịch cung cấp tốc độ và hiệu quả giao dịch vượt trội, loại bỏ các lỗi và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Hầu hết các bot giao dịch hoạt động trong ba giai đoạn: tạo tín hiệu, phân bổ rủi ro và thực hiện.

Tạo tín hiệu: Đây là khi bot thực hiện công việc của nhà giao dịch, về cơ bản là đưa ra dự đoán và xác định các giao dịch có thể sẽ thực hiện dựa trên dữ liệu thị trường và các chỉ số phân tích kỹ thuật.

Phân bổ rủi ro: Giai đoạn tiếp theo là khi bot phân bổ rủi ro - liệu nên phân bổ toàn bộ vốn của mình cho lần mua này hay chỉ mua một tỉ lệ nhỏ? Có nên mua tất cả trong một lần hay nên chia ra mua nhiều lần ở các mức giá khác nhau?

Thực thi: Đây là lúc hành động! Đây là khi quyết định mua hoặc bán tiền điện tử được tạo ra dựa trên những phân tích đã làm. Cả ba giai đoạn này đều cần áp dụng các thuật toán và quy trình tối ưu hóa riêng biệt của chúng.

Ưu điểm của việc giao dịch tiền điện tử tự động

Dưới đây là một số ưu điểm của việc giao dịch tiền điện tử tự động:

Tốc độ giao dịch nhanh hơn: Việc mua coin được ở mức giá tốt nhất hiện là điều không dễ dàng trong một thị trường đầy biến động. Vì các bot tiền điện tử tự động giao dịch dựa trên phần mềm, chúng có thể mua và bán nhanh hơn nhiều so với việc bạn làm theo cách thủ công. Bạn cũng có thể đặt lệnh thị trường chính xác hơn, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch dựa trên một chỉ báo giao dịch.
Giao dịch thông minh hơn: Việc thực hiện các lệnh mua/bán cũng không có gì khác so với khi bạn mua/bán thủ công, ngoại trừ việc bạn sẽ mua/bán được ở những mức giá tốt. Hầu hết các bot tiền điện tử trên thị trường đều giao dịch 24/7. Bạn có thể dùng các bot này nhằm giúp mình đặt các lệnh mua/bán nếu bạn có xu hướng giao dịch tiền điện tử dựa trên các chỉ số thị trường.
Giao dịch không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc: Khi giao dịch, sẽ có lúc bạn bị cảm xúc tác động, đặc biệt là khi mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Bot lại nhất quán hơn nhiều so với con người, vì bot có thể hoạt động không ngừng và luôn thực hiện các lệnh dựa trên các chỉ số cụ thể, do đó loại bỏ được rủi ro “giao dịch theo cảm xúc”.
Tiết kiệm thời gian: Đây có lẽ là một trong những lý do quan trọng nhất. Thời gian là tiền bạc. Và khi nói đến tốc độ, bot chắc chắn sẽ nhanh hơn con người. Sử dụng bot giao dịch giúp bạn tiết kiệm thời gian vì ?bot theo dõi thị trường và thực hiện các giao dịch thay cho bạn. Vào thời điểm bạn đọc xong câu này, một bot giao dịch có thể đã thực hiện nhiều lệnh mua/bán và mang về lợi nhuận.

Nhược điểm của Giao dịch tiền điện tử tự động

Mặt khác, việc chọn bot tự động sẽ dẫn đến một loạt vấn đề khác nhau:

Bảo mật: Mặc dù các bot giao dịch nói chung khá an toàn, nhưng bạn vẫn sẽ cần phải để tiền điện tử của mình trên một sàn giao dịch để bot sử dụng. Để tài sản của bạn trực tiếp trên một sàn giao dịch làm tăng nguy cơ bị tấn công. Hầu hết các sàn giao dịch lớn nói chung đều an toàn, nhưng vẫn hãy cân nhắc sử dụng ví cứng nếu bạn muốn lưu trữ tiền điện tử của mình theo cách an toàn hơn.
Theo dõi thị trường: Mặc dù bot giao dịch tự động thay mặt bạn giám sát thị trường, bạn vẫn cần phải tự mình theo dõi giá tiền điện tử. Trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, các chiến lược giao dịch của bạn có thể không phù hợp với những thay đổi đột ngột của thị trường và bạn sẽ cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.
Kinh nghiệm: Các bot giao dịch tự động thường được sử dụng bởi những nhà giao dịch có kinh nghiệm dày dặn. Không phải ai cũng là lập trình viên Python hoặc chuyên gia tài chính và bạn sẽ cần có thời gian để làm quen với các chỉ số giao dịch được sử dụng bởi các bot giao dịch.

Những lý do vì sao bạn nên cân nhắc sử dụng Bot giao dịch tiền điện tử

Cho dù bạn là một nhà giao dịch bình thường, một chuyên gia Python hay một người mới hoàn toàn, bạn đều có thể cân nhắc sử dụng bot giao dịch nếu bạn có một chiến lược giao dịch mà bạn nghĩ rằng nó nhất định sẽ mang lại lợi nhuận. Một lưu ý khi sử dụng bot giao dịch là nó không đảm bảo rằng bạn sẽ đánh bại được thị trường – bot giao dịch chỉ thực hiện các giao dịch dựa trên thuật toán bạn đã cài đặt. Một lý do khác để sử dụng bot giao dịch là để đa dạng hóa các khoản đầu tư theo một cách có chiến lược.

Nếu bạn muốn điều chỉnh các danh mục đầu tư của mình sao cho phù hợp thì bot giao dịch là một lựa chọn tốt. Có rất nhiều loại bot khác nhau trên mạng và một số có thể tận dụng sự biến động của thị trường để tự động tạo ra lợi nhuận cho bạn.

Thay vì dựa vào cổ tức, bot giao dịch cho phép bạn tận dụng số tiền điện tử đang có để có tạo ra thêm lợi nhuận. Hệ thống tạo thu nhập này có thể không hoàn toàn an toàn như việc chia cổ tức kép, nhưng nó là một trong những lựa chọn duy nhất có khả năng làm được cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

Bots và Con người - Sự khác biệt là gì?

Sự khác biệt giữa bot giao dịch tự động và con người có thể được tóm gọn trong 4 yếu tố:

Sự bền bỉ: Bạn cần ngủ, ăn và sống. Bots thì không và chúng có thể hoạt động 24/7 theo yêu cầu của bạn.
Tốc độ: Bots hoàn toàn hoạt động theo các cài đặt đã được đặt ra ngay lập tức, trong khi con người có một chút chậm trễ trong quá trình suy nghĩ và phản ứng.
Cảm xúc: Bots không có cảm xúc và cũng không bị ảnh hưởng bởi lòng tham hay sự sợ hãi.
Năng lực: Bộ não con người chúng ta chỉ có thể xử lý một lượng thông tin hạn chế, nhưng bot có thể xử lý rất nhiều gigabyte/terabyte dữ liệu mỗi giây.

Kết luận

Các bot giao dịch có thể giúp các nhà giao dịch đảm bảo rằng họ luôn tương tác với thị trường ngay cả khi họ không thể làm việc đó. Bot giúp giảm bớt những cảm xúc thường thấy trong bất kỳ thị trường giao dịch tài chính nào, đặc biệt là thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bất kỳ loại bot nào cũng sẽ chỉ hoạt động tốt nhất khi con người tạo ra nó. Nếu bạn có kiến thức và khả năng cần thiết, các bot tự động có thể là một công cụ đáng giá trong việc theo dõi và tạo ra lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử.

Do đó, bot giao dịch không dành cho tất cả mọi người và không phải ai cũng cần chúng. Các nhà đầu tư thông thường thường không cần bot giao dịch và nếu ý định của bạn là mua và giữ Bitcoin thì bot giao dịch có lẽ không phải là khoản đầu tư cần thiết. Ngoài ra, nếu bạn không phải là một lập trình viên có năng lực hoặc quen thuộc với việc tạo ra các chiến lược tài chính, thì các bot giao dịch cũng có thể là thứ không dành cho bạn.