Khai thác tiền điện tử

Empowering Traders2022-07-22 16:39:38


Tham gia vào việc khai thác tiền điện tử là một cơ hội sinh lời cho những ai có thể đầu tư vào bộ phần cứng thích hợp và sẵn sàng thực hiện nghiên cứu. Chỉ trong một ngày duy nhất vào năm 2021, doanh thu của việc khai thác đạt đến mốc 63 triệu đô la. Các thợ đào ở nhiều quy mô khác nhau có thể nhận lợi nhuận từ việc khai thác các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ripple và Ethereum.


Tuy nhiên, giống như thị trường chứng khoán, một liên doanh có thành công hay không thực sự dựa vào việc một nhà đầu tư có biết cách và nơi để tập trung nỗ lực của mình hay không. Ngay cả ở quy mô nhỏ, những người khai thác tiền điện tử có thể nhận được lợi nhuận, tùy thuộc vào loại tiền điện tử mà họ chọn để khai thác, cách chọn phần cứng và cách họ quản lý nó. 



Khai thác Tiền điện tử là gì?


Bitcoin được giới thiệu vào năm 2008 với tư cách là tiền ảo phi tập trung đầu tiên là một hệ thống thanh toán ngang hàng hoạt động mà không có kho lưu trữ trung tâm hoặc các tổ chức trung gian. Kể từ giao dịch đầu tiên vào năm 2009, nó vẫn là loại tiền điện tử được ưa chuộng nhất, mặc dù hiện tại đã có hơn 1000 loại tiền điện tử đang hoạt động.


Mọi giao dịch tiền điện tử đều được ghi lại trong sổ cái hồ sơ hoặc blockchain được phân phối công khai. Mạng ngang hàng xác minh một loạt giao dịch, được gọi là "khối". Mỗi khối đều có dấu thời gian và "hàm băm". Hàm băm thuộc về khối trước đó trong chuỗi.


Các giao dịch tiền điện tử được bảo mật vì sau khi một khối được xác minh, nó không thể được sửa đổi nếu không thay đổi toàn bộ chuỗi khối. Đây là nơi việc khai thác tiền điện tử xuất hiện. Các thợ đào thực sự đóng một vai trò quan trọng đối với đặc điểm này của blockchain.


Tất cả các thợ đào coin đều làm một việc đó là xác thực các giao dịch tiền điện tử và tạo ra các hàm băm khiếu nại. Các hàm băm này được thêm vào blockchain để đổi lại một lượng tiền điện tử cụ thể. Các công cụ khai thác tiền điện tử đóng vai trò duy trì chuỗi khối, lưu trữ hồ sơ và đảm bảo tính bảo mật của chuỗi khối.


Một khối phải chứa Proof-of-Work (POW) để xác nhận từng khối trong chuỗi. POW được tạo bằng cách tạo ra một giá trị hàm băm nhất định. Giá trị hàm băm là các định danh mật mã được gọi là Thuật toán hàm băm an toàn (Secure Hash Algorithms - SHA).


Ví dụ: Xác minh giao dịch bitcoin sử dụng SHA-256. Hàm băm giống như một dấu vân tay của dữ liệu. Tạo một hàm băm từ dữ liệu rất đơn giản. Tuy nhiên, không thể tạo dữ liệu từ hàm băm này. So với dữ liệu đầu vào, các hàm băm sẽ xuất hiện ngẫu nhiên.


Những người khai thác tiền điện tử sử dụng rất nhiều sức mạnh của máy tính để chơi trò đoán số. Trò chơi này căn bản là việc cố gắng đoán một con số mà khi số này được thêm vào một khối và chạy thông qua thuật toán nói trên, sẽ tạo ra một hàm băm đáp ứng được các tiêu chí cụ thể.


Hầu như không thể dự đoán giá trị hàm băm. Khai thác tiền điện tử là dựa vào việc thử và sai. Phần mềm khai thác đưa ra hàng tỷ lần phỏng đoán nhằm giải thuật toán trước những người khai thác khác. Nếu người khai thác đoán đúng, thường mất trung bình khoảng 10 phút, thì khối được xuất bản cho phần còn lại của chuỗi.


Các máy tính trong mạng lưới (được gọi là các nút) xác nhận rằng khối đó có đáp ứng các tiêu chí hay không và lưu trữ khối vào chuỗi khối của chúng. Việc tìm số lại tiếp tục với lô giao dịch chưa được xác nhận tiếp theo. Mạng thì liên tục thay đổi độ khó của trò chơi tìm số này vì cứ 10 phút một khối sẽ được tạo ra, bất kể số lượng giao dịch hoặc sức mạnh tính toán trên mạng.



Canh tác lợi nhuận và So sánh nó với việc Khai thác tiền điện tử


Khai thác tiền điện tử là phần thưởng cho những người tiếp cận sớm. Con đường sinh lợi nhất cho các nhà đầu tư cá nhân bắt đầu khai thác tiền điện tử bây giờ là nghiên cứu điều gì sẽ bùng nổ tiếp theo trên thị trường. Điều đó có nghĩa là từ bây giờ hãy xác định những đồng coin mới nào có khả năng mang lại lợi nhuận cao và có tuổi thọ lâu dài để khai thác.  


Khi một loại tiền điện tử mới trở nên phổ biến, nó sẽ tăng giá trị và do đó độ khó của việc khai thác cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, các nhà đầu tư nào hành động nhanh thì sẽ có được lợi nhuận cao nhất. Hiện nay để tối đa hoá lợi nhuận, các thợ đào coin thường tổ chức việc khai thác thành các nhóm.


Các nhóm khai thác này cùng các tài nguyên sẵn có cho phép họ giải quyết các SHA nhanh hơn. Phần thưởng được trao sau đó sẽ được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm khai thác. Đây là cách tiếp cận hợp lý nhất để người khai thác thấy được lợi nhuận ổn định mà không cần đầu tư quá nhiều vào các loại máy móc.


Một con đường lý tưởng và dễ tiếp cận hơn mà các nhà đầu tư có thực hiện để nhận được lợi nhuận từ thị trường đó là thông qua việc canh tác lợi nhuận. Trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung, canh tác lợi nhuận là một trong những xu hướng phổ biến nhất kể từ năm ngoái. Về cơ bản, canh tác lợi nhuận là quá trình cho phép người nắm giữ tiền điện tử kiếm lợi nhuận từ chính số tiền họ đang nắm giữ đó.


Nhà đầu tư sẽ gửi tiền điện tử vào một giao thức cho vay và kiếm được lãi từ phí giao dịch. Một số nhà đầu tư có thể được thưởng thêm lợi tức từ token quản trị của giao thức. Việc canh tác lợi nhuận được hoạt động tương tự như các khoản vay ngân hàng. Khi ngân hàng cho vay hết tiền, các con nợ phải trả lại khoản vay với lãi suất tương ứng. Với việc canh tác lợi nhuận, các nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu tiền điện tử sẽ đảm nhận vai trò của ngân hàng trong trường hợp này.


Canh tác lợi nhuận là sử dụng tiền điện tử nhàn rỗi để cung cấp tính thanh khoản cho các giao thức tài chính phi tập trung để đổi lấy lợi nhuận. Các loại tiền điện tử này không sinh lời khi nằm yên trong các sàn giao dịch và ví. Canh tác lợi nhuận với nhóm thanh khoản (hợp đồng thông minh cùng tiền mặt) sẽ cung cấp thanh khoản cho thị trường tài chính phi tập trung. Trong trường hợp này, nhà cung cấp thanh khoản là bất kỳ nhà đầu tư nào gửi tiền của họ vào một hợp đồng thông minh.


Việc canh tác lợi nhuận sử dụng mô hình tạo thị trường tự động (Automated Market Maker - AMM) rất phổ biến trên các sàn giao dịch phi tập trung. Các bể thanh khoản là xương sống của hầu hết các thị trường tài chính phi tập trung, nơi người dùng hoán đổi, cho vay và mượn tiền điện tử. Người dùng thanh toán phí cho sàn giao dịch, sau đó chia sẻ phí với các nhà cung cấp thanh khoản (nhà đầu tư) dựa trên phần của họ trong nhóm thanh khoản.


Việc canh tác lợi nhuận mang lại lợi nhuận cao hơn hầu hết các kênh đầu tư truyền thống khác như cổ phiếu, bất động sản và trái phiếu. Các nhà đầu tư có thể tăng thêm thu nhập của họ thông qua việc khai thác thanh khoản. Bên cạnh đó, để tham gia vào việc canh tác năng suất cũng khá dễ dàng, các nhà đầu tư không cần phải chi quá nhiều tiền vào phần cứng như việc đào tiền điện tử.


Tuy nhiên, canh tác năng suất cũng có rủi ro của nó. Dưới đây là một số rủi ro đáng chú ý của canh tác năng suất:


Rủi ro hợp đồng thông minh - Hợp đồng thông minh loại bỏ các bên trung gian nên việc giao dịch thông qua loại hợp đồng này sẽ an toàn hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên, chúng dễ bị lỗi lập trình và tấn công mạng. Người giao dịch có thể phải mất tiền vì các trò gian lận hợp đồng thông minh tinh vi. 


Rủi ro mất tiền vĩnh viễn - Trong canh tác lợi nhuận, các nhà cung cấp thanh khoản phải cung cấp tiền vào các nhóm thanh khoản để kiếm được lợi tức và phí từ các sàn giao dịch.


Mặc dù lợi nhuận từ việc canh tác lợi nhuận không bị ảnh hưởng khi thị trường đi lên hoặc đi xuống, nhưng thực sự vẫn sẽ tồn tại rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Điều này là do AMM đôi khi không cập nhật giá token kịp thời để phù hợp với chuyển động thị trường.



Khai thác Bitcoin như thế nào?


Để khai thác Bitcoin, những người khai thác tiền điện tử cần có một số công cụ phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc này. Họ phải chọn phần cứng tốt nhất để khai thác, chọn ví để lưu trữ dữ liệu giao dịch và ứng dụng phần mềm thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai thác. Nói chung, các thợ đào cần có phần cứng thích hợp, đủ năng lượng và mạng ổn định để khai thác Bitcoin.



1. Phần cứng

Khai thác Bitcoin đang dần trở nên vô cùng cạnh tranh. Do đó, việc có một phần cứng tốt là rất cần thiết. Những người khai thác Bitcoin trước đây có thể sử dụng thêm tài nguyên xử lý từ CPU PC của họ. Khi nhu cầu về sức mạnh xử lý dữ liệu của máy tăng lên, các thợ đào phải chuyển sang các thiết bị xử lý đồ họa (GPU) và mảng cổng lập trình trường (FPGA).


Thợ đào coin có thể chọn cấu hình phần cứng phù hợp để dành cho việc khai thác. Gần đây, các thợ đào đã chuyển sang các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC). Phần cứng loại này được tùy chỉnh đặc biệt để khai thác tiền điện tử. ASIC có tỷ lệ năng lượng trên hiệu suất tốt hơn và được thiết kế để tối ưu tốc độ xử lý cho máy tính. 


Do đó, ASIC hiện là một lựa chọn phần cứng tốt hơn khi so với GPU hay FPGA. Để khai thác Bitcoin, các thợ đào chỉ có thể sử dụng ASIC được thiết kế để giải SHA-256. Điều này là do ASIC chỉ có thể được sử dụng để khai thác các blockchains bằng cách sử dụng một thuật toán cụ thể.



2. Năng lượng

ASIC và GPU tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Với các lần lặp lại chip (chip interation), hiệu suất sẽ ngày càng tăng nhưng mức tiêu thụ điện năng nói chung không giảm. Do đó, số năng lượng cần thiết để chạy các phần cứng này là rất nhiều. Bên cạnh đó, thợ đào còn cần chi phí cho một phần năng lượng không nhỏ để làm mát phần cứng của máy.



3. Mạng lưới

Một kết nối mạng ổn định và đáng tin cậy là yếu tố quan trọng trong việc đào Bitcoin. Kết nối mạng ổn định sẽ đảm bảo cho quyền truy cập vào mạng được duy trì đều đặn. Bên cạnh đó, những người khai thác dùng chung tài nguyên trong một nhóm khai thác phải có sự tin tưởng lẫn nhau để đảm bảo phần thưởng tương ứng với sự đóng góp của họ.


Dưới đây là các bước để khai thác Bitcoin sau khi người khai thác có các điều kiện tiên quyết đã đề cập ở trên:


Tải xuống phần mềm khai thác Bitcoin - Người khai thác Bitcoin cần tải xuống và cài đặt phần mềm ưa thích của mình để kết nối với chuỗi khối Bitcoin. Phần mềm này sẽ giao việc cho người dùng và thêm các khối vào chuỗi.


Tham gia nhóm đào Bitcoin - Các thợ mỏ cá nhân thường kết hợp với nhau thông qua các nhóm khai thác để tối ưu sức mạnh máy tính của họ. Nếu nhóm hoàn thành xong được một khối, Bitcoin được thưởng sẽ được chia giữa những người trong nhóm đào.


Bắt đầu khai thác Bitcoin - Sau khi người khai thác tham gia được vào một nhóm đào coin, họ có thể bắt đầu khai thác Bitcoin. Người thợ đào này sẽ dùng phần mềm thích hợp để kết nối với blockchain và điền những thông tin cần thiết về ví Bitcoin và nhóm khai thác của họ.



ASIC vs GPU vs CPU khai thác


ASIC, GPU và CPU đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khai thác tiền điện tử. Dưới đây là sự so sánh ba loại phần cứng này:



ASIC


Một bộ đào coin ASIC chỉ có thể sử dụng bộ vi xử lý của nó để khai thác một loại tiền kỹ thuật số cụ thể. Ví dụ: một công cụ khai thác Bitcoin ASIC chỉ có thể khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác được xây dựng trên chuỗi khối Bitcoin, chẳng hạn như Peercoin. ASIC được thiết kế để chỉ giải các thuật toán băm cụ thể. Bộ đào coin ASIC mạnh hơn, hiệu quả và nhanh hơn nhiều so với GPU và CPU.


Các lợi thế trong việc đào coin của ASIC bao gồm tiêu thụ điện năng thấp hơn, tỷ lệ băm cao cho một loại tiền điện tử cụ thể, tỷ suất lợi nhuận cao với kích thước nhỏ. Tuy nhiên một bộ đào coin ASIC khá đắt, có giá trị bán lại thấp và không thể nâng cấp.



GPU


GPU, còn được gọi là card màn hình, không mạnh bằng ASIC nhưng có ứng dụng linh hoạt hơn. Các thợ đào có thể khai thác các loại tiền điện tử khác nhau như Bitcoin, Ethereum và Ripple nhưng vẫn sử dụng cùng một bộ phần cứng.


Các lợi thế của khai thác GPU bao gồm khả năng thực hiện tính toán phức tạp, tìm nguồn cung dễ dàng hơn, giá trị bán lại cao, phần cứng đạt tiêu chuẩn và có khả năng nâng cấp. Những hạn chế đáng chú ý của việc khai thác bằng GPU là nó tiêu thụ điện năng cao, hiệu quả tổng thể và sức mạnh kém hơn khi so sánh với ASIC, kích thước lớn và không có khả năng khai thác một số đồng nhất định.



CPU


Khi thị trường tiền điện tử bắt đầu, việc khai thác chỉ được tiến hành bằng cách sử dụng chip CPU intel và AMD trên PC. CPU có ít đơn vị logic số học hơn nên chúng tương đối chậm khi làm các phép tính lớn và phức tạp. Một số giao thức hiện vẫn đang sử dụng CPU ngày nay bởi sức mạnh xử lý của chúng đã được cải thiện đáng kể. 


Các đồng Altcoin, bao gồm Zcash và Bytecoin, phù hợp với việc khai thác bằng CPU hơn so với ETH và BTC. Ưu điểm của việc khai thác bằng CPU là không yêu cầu phần cứng chuyên biệt và dễ dàng cho người mới bắt đầu. Thật không may, khai thác bằng CPU tiêu tốn rất nhiều năng lượng và không còn mang lại lợi nhuận với tình hình khai thác hiện nay.



Khai thác hay giao dịch tiền điện tử: Tại sao việc giao dịch lại phù hợp với các nhà đầu tư mới bắt đầu


Khi việc khai thác tiền điện tử đã trở nên phổ biến, đặc biệt là khai thác Bitcoin, nhiều thợ đào ngày càng khó kiếm được lợi nhuận mặc cho họ đã bỏ nhiều công sức. Việc khai thác ngày càng đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý dữ liệu từ máy tính, và đây là kết quả do sự cạnh tranh ngày càng tăng cao.


Ngày càng nhiều người cố gắng giải cùng một SHA và do đó ngày càng khó trở thành người đầu tiên tạo ra giá trị băm chính xác. Điều này khiến việc tham gia vào nhóm khai thác là lựa chọn thực tế duy nhất cho các thợ đào cá nhân để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thách thức lớn đối với việc khai thác lại chính là blockchain.


Blockchain chạy trên một mã tự điều chỉnh. Để giữ cho lượng thời gian cần thiết để giải mỗi SHA trung bình là 10 phút, mã sẽ thêm một lớp phức tạp vào tiêu chí băm. Với việc độ khó cứ tăng lên cứ sau một khoảng thời gian, việc tìm giá trị chính xác lại ngày càng khó khăn hơn nhiều. Do đó, các thợ đào coin tư nhân rất khó để kiếm được lợi nhuận từ số tiền đầu tư cho việc đào coin. 


Giao dịch tiền điện tử là một phương tiện phù hợp hơn để các nhà đầu tư mới vào thị trường kiếm được lợi nhuận. Các nhà đầu tư này kiếm tiền bằng cách mua vào và bán ra tiền điện tử. Họ sẽ thực hiện việc mua bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử, nơi họ có thể kiếm được tiền nhờ sự biến động tỷ giá của các đồng. Một nhà giao dịch thường mua tiền điện tử khi giảm giá/giảm nhẹ (ở mức giá thấp) và bán khi giá trị tăng lên.


Việc giao dịch tiền điện tử phù hợp hơn cho các nhà đầu tư mới vì nhiều lý do. Giao dịch chỉ yêu cầu kiến thức cơ bản về phần mềm và phần cứng máy tính, không giống như việc khai thác. Bên cạnh đó, việc bắt đầu giao dịch cũng không có gì phức tạp hay khó tiếp cận như khai thác coin.


Các nhà giao dịch không cần đầu tư một dàn phần cứng cao cấp để khai thác tiền điện tử sao cho có lợi nhuận và tiết kiệm chi phí năng lượng. Chỉ cần một cái máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh là đủ để bắt đầu giao dịch. Một lợi thế đáng chú ý khác của việc giao dịch tiền điện tử so với khai thác là giao dịch cho phép các nhà đầu tư làm việc với nhiều loại tiền điện tử cùng một lúc, do đó mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn.


Giao dịch cũng cho phép gửi và rút tiền nhanh chóng từ sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, để giao dịch tiền điện tử thành công, người giao dịch cần phải biết những kiến thức cơ bản của việc quản lý rủi ro và quản lý tiền. Một nhà giao dịch tiền điện tử có thể gia tăng số dư tài khoản của mình bằng cách dần dần tích lũy các kỹ năng và kinh nghiệm trong thị trường.


Mặc dù rủi ro tiềm ẩn trong việc giao dịch tiền điện tử cao hơn so với khai thác tiền điện tử, nhưng chỉ cần một chiến lược giao dịch có nghiên cứu kĩ lưỡng, biết kiểm soát cảm xúc và có kế hoạch quản lý tiền là các nhà giao dịch có thể đạt được một số lợi nhuận đều đặn. Sự cạnh tranh và khó khăn để bắt đầu khai thác tiền điện tử là cực kỳ cao. Sự hiện diện của các trang trại khai thác lớn đã buộc các thợ mỏ cá nhân phải tham gia các nhóm khai thác mới kiếm lợi nhuận.

Nhận Thêm Thưởng Người Dùng Mới

Nhận