Великобритания ввела санкции против криптомаркетплейса Xinbi, через который могли пройти "грязные" $20 млрд
По оценке аналитической компании Chainalysis, через Xinbi — китайскоязычный криптомаркетплейс — в 2021–2025 годах могло пройти около $20 млрд средств сомнительного происхождения. Власти Великобритании заявили о намерении перекрыть работу этой инфраструктуры.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) в четверг объявило о масштабных санкциях против Xinbi. Платформу обвиняют в предоставлении криптосервисов, инструментов для мошенничества и других криминальных ресурсов злоумышленникам в странах Юго-Восточной Азии.
Санкционный режим предусматривает заморозку любых активов, связанных с Xinbi и имеющих привязку к Великобритании, а также запрет британским банкам, криптокомпаниям и гражданам на любые операции с платформой — финансовые и нефинансовые.
По данным расследований, Xinbi рассматривалась не только как платежный посредник, а как узловой элемент сети взаимосвязанных нелегальных операций. Значительная их часть, как утверждается, связана с мошенническими "компаундами", разбросанными по Юго-Восточной Азии. Эти структуры получили международную известность из-за использования вывезенных и принуждаемых работников для масштабных схем обмана, нацеленных на жертв по всему миру.
В рамках решения также внесены в санкционные списки два человека. Тет Ли (Thet Li) подозревается в управлении международной финансовой сетью Prince Group — базирующейся в Камбодже компании, которую связывают с крупными криптомошенничествами. Ху Сяовэй (Hu Xiaowei), по версии властей, работал в той же финансовой сети и имеет связи с #8 Park — мошенническим "компаундом", ассоциируемым с Prince Group.
Chainalysis, предоставившая блокчейн-данные в поддержку санкций, назвала меры ударом по ключевым "входам" и "выходам" мошеннической экосистемы — маршрутам, по которым преступные группы заводят и выводят средства между криптосредой и легальной финансовой системой. По оценке компании, Xinbi выступала коммерческим хабом, предлагая операторам мошеннических схем процессинг платежей и маркетинговые услуги, необходимые для устойчивой работы.
В FCDO заявили, что санкции нацелены на изоляцию Xinbi от более широкого крипторынка и подрыв ее способности отправлять и принимать транзакции. На практике это означает отсечение платформы от бирж, кошельков и финансовых сервисов, на которых она держится.
В заявлении британской стороны отдельно подчеркнуто разграничение легальной криптоактивности и преступного использования технологии — формулировка, которую регуляторы не всегда публично проговаривают. Для индустрии это принципиально: критики годами указывали на роль криптоактивов в мошенничестве и отмывании как на аргумент в пользу жесткого регулирования всего сектора.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) оценивает, что ежегодно через традиционные финансовые сети отмывается сумма, эквивалентная 2–5% мирового ВВП. По данным Chainalysis, доля незаконных криптотранзакций составляет менее 1% от общего объема ончейн-активности — показатель, на который отрасль часто ссылается в свою защиту.
