Минюст США подал иск против 10 сотрудников четырех криптомаркет-мейкеров по делу о предполагаемой "отмывочной" торговле

1 апреля прокуратура США по Северному округу Калифорнии сообщила о предъявлении обвинений десяти руководителям и сотрудникам четырех криптовалютных маркет-мейкинговых компаний — Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. По версии следствия, фигуранты искусственно завышали объемы торгов и цены токенов с помощью схем wash trading. Трое обвиняемых экстрадированы из Сингапура в США. Еще двое признали вину, суд вынес приговоры. В рамках операции под прикрытием ФБР и Управление уголовных расследований Налоговой службы США (IRS Criminal Investigation) создали несколько криптотокенов, чтобы выявить незаконные манипуляции объемами и схемы pump-and-dump. В ходе расследования изъято криптоактивов более чем на 1 млн долларов.