Scams

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está sancionando a una organización criminal norcoreana por presuntamente robar cientos de millones de dólares a empresas mediante esquemas de extorsión de datos. La medida se produce tras acusaciones de que la red obtuvo fondos a partir de datos sensibles para exigir pagos.

Falsos tokens de Tron (TRX) están siendo utilizados en una nueva estafa de phishing que ha llevado al FBI a alertar a usuarios de la red. Estos tokens fraudulentos aparecen de inmediato en los monederos e incluyen mensajes incrustados que afirman, falsamente, que el destinatario está siendo investigado por infracciones contra el blanqueo de capitales. Al presentarse como comunicación oficial, el fraude busca forzar una acción inmediata y engañar a tenedores desprevenidos. La oficina del FBI en Nueva York pidió extremar la cautela si se detecta un token que supuestamente procede del FBI.

El airdrop de ROBO está bajo escrutinio después de que Bubblemaps vinculara más de 7.000 carteras a una sola entidad. Ese grupo habría reclamado el 40% de la distribución, según el análisis de la firma.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, la National Crime Agency del Reino Unido y las fuerzas del orden de Canadá han puesto en marcha la Operación Atlantic para combatir estafas cripto como el phishing de aprobaciones y las estafas de tipo "pig butchering". La iniciativa transfronteriza trabaja con exchanges y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para analizar datos de blockchain en tiempo real e identificar monederos en riesgo antes de que se vacíen los fondos. Aunque los estafadores han recibido decenas de miles de millones de dólares en cripto ilícita, análisis recientes indican que la actividad legal con criptomonedas crece más rápido que su uso delictivo, según Chainalysis y TRM Labs.

El Servicio Secreto de EE. UU. informó el lunes que lidera la Operación Atlantic junto con organismos del Reino Unido y Canadá para desarticular grupos criminales detrás de estafas de aprobación con criptomonedas. La campaña se centra en identificar a las víctimas, recuperar fondos cuando sea posible y reforzar la educación pública. Estas estafas provocaron pérdidas de $83.85 millones entre 106,106 víctimas en 2025, frente a los $494 millones registrados en 2024, según el Servicio Secreto.

Un acuerdo de demanda colectiva obligará a la constructora texana Mason Construction a compensar a las personas cuyos datos personales se vieron comprometidos en una brecha de 2024, con pagos individuales que van de $55 a $5,000, según el portal del administrador del acuerdo. Las víctimas elegibles pueden reclamar el reembolso de pérdidas por fraude, sustitución de documentos, servicios de crédito y tiempo dedicado a responder al incidente, con fecha límite de solicitud el 1 de junio y una audiencia final de aprobación judicial fijada para el 4 de junio.

La firma de seguridad blockchain CertiK señala que las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas en Estados Unidos provocaron alrededor de 333,5 millones de dólares en pérdidas en 2025, al aprovechar conversiones rápidas de efectivo a cripto con verificaciones mínimas. Los adultos mayores concentraron aproximadamente el 86 % de estas pérdidas, mientras que el FBI recibió más de 12.000 denuncias relacionadas entre enero y noviembre de 2025, un aumento del 33 % frente a 2024, según CertiK. De acuerdo con el informe, grupos criminales organizados, incluidos sindicatos asiáticos, habrían utilizado ingeniería social, estafas potenciadas con IA y operaciones de blanqueo a gran escala para mover fondos ilícitos.

Un análisis de la actividad en Ethereum durante los 90 días anteriores y posteriores a la actualización Fusaka del 3 de diciembre muestra un fuerte repunte de las estafas de "address poisoning" y de las transferencias de polvo, especialmente en stablecoins, según investigadores. Las transferencias de USDT por importes inferiores a 0,01 dólares aumentaron un 612% hasta 29,9 millones de operaciones, mientras que la actividad de bajo valor en USDC, ETH y DAI también creció, facilitando ataques a gran escala que ya han provocado pérdidas de decenas de millones de dólares. Los investigadores señalan que las comisiones más bajas permiten ahora a los atacantes bombardear monederos de alto valor con transacciones falsificadas y recomiendan comprobar siempre la dirección completa en lugar de copiarla desde el historial.

Informes basados en un peritaje del teléfono del lobista cripto Mauricio Novelli señalan un borrador de acuerdo que detalla un esquema de pagos por $5 millones ligado a la promoción del token Libra por el presidente argentino Javier Milei en febrero de 2025, según la cobertura local. La nota, fechada el 11 de febrero de 2025, divide la suma en tres tramos, menciona al emprendedor cripto Hayden Davis y fue seguida por un segundo borrador del 16 de febrero de 2025 que parecía guionar una respuesta de crisis tras el escándalo de Libra y el posterior desplome del token después de alcanzar brevemente una capitalización de mercado de $4 mil millones.

Un análisis de TRM Labs concluyó que menos del 1% de la actividad cripto on-chain en Australia entre marzo de 2025 y febrero de 2026 involucró contrapartes ilícitas, pese a que entidades locales procesaron unos $50 billion en volumen de transacciones. Los flujos vinculados a sanciones concentraron aproximadamente el 70% del volumen ilícito identificado, mientras que los mercados de la darknet, el fraude de inversión y las operaciones relacionadas con bienes y servicios ilegales conformaron las siguientes categorías más relevantes, según TRM Labs. El marco regulatorio que exige a los exchanges de moneda digital registrarse ante el Australian Transaction Reports and Analysis Centre ha coincido con un ecosistema cripto diversificado y una exposición limitada al delito.