Scams

La extradición de directivos vinculados a los creadores de mercado Vortex, Contrarian, Gotbit y Antier supone el paso más reciente de un esfuerzo coordinado entre varias agencias. La iniciativa apunta a un supuesto modelo de “manipulación de mercado como servicio”.

Los fiscales sostienen que los fondos robados se destinaron a comprar objetos de colección. Entre ellos figuran cartas de Pokémon, monedas romanas antiguas y una pieza de tela del avión de los hermanos Wright.

El Gobierno de Canadá ha propuesto la Strong and Free Elections Act para prohibir las contribuciones políticas en criptoactivos y otras formas consideradas “difíciles de rastrear”. El 26 de marzo de 2026, el Ejecutivo presentó para su consideración esta enmienda propuesta a la Canada Elections Act (CEA). La iniciativa busca restringir los métodos de financiación política de partidos federales, terceros, candidatos y donantes en todo el país.

En 2024 se presentó un proyecto de ley similar. La iniciativa no logró superar la segunda lectura en la Cámara de los Comunes. Finalmente, decayó antes de poder convertirse en ley.

Reino Unido impuso sanciones a una red de estafas en criptomonedas valorada en $20B. Las medidas buscan cortar los vínculos de la red con el ecosistema cripto mediante restricciones financieras. Las sanciones bloquean el acceso a canales de operación relacionados con criptoactivos en el país.

La firma de análisis de blockchain Chainalysis estima en cerca de $20 billion el volumen de dinero ilícito que pasó por Xinbi, un mercado de criptomonedas en lengua china, entre 2021 y 2025. El Gobierno británico busca clausurar la plataforma. La Foreign, Commonwealth & Development Office anunció el jueves sanciones amplias contra Xinbi, a la que acusa de facilitar servicios basados en cripto, herramientas para estafas y otros recursos criminales a actores en el Sudeste Asiático. Las medidas congelan los activos vinculados a la plataforma con nexo al Reino Unido y prohíben a bancos británicos, empresas cripto y ciudadanos realizar cualquier tipo de operación con ella.

Se estima que Xinbi procesó más de 19.9 billion de dólares en flujos ilícitos entre 2021 y 2025. También se considera que la plataforma está profundamente interconectada con una amplia gama de otros servicios ilícitos.

El Reino Unido ha impuesto sanciones a un mercado de criptomonedas vinculado a centros de estafa en el Sudeste Asiático. La medida busca cortar el acceso de esa infraestructura al ecosistema cripto legítimo para limitar el envío y la recepción de fondos. Las autoridades sostienen que la plataforma prestaba servicios a complejos dedicados al fraude, incluida la venta de datos personales robados y herramientas para atacar a las víctimas.

Una empresa del sector sanitario ha aceptado pagar millones de dólares para resolver una demanda colectiva por una filtración de datos que expuso información sensible de pacientes. El acuerdo se produce tras un incidente en el que atacantes accedieron a la red del proveedor y comprometieron registros de cientos de miles de personas.

Funcionarios indicaron que las medidas buscan golpear la infraestructura financiera que sustenta las estafas. Entre los objetivos figuran plataformas utilizadas para vender datos robados y facilitar flujos financieros ilícitos.