FBI揭加密貨幣操縱價格網絡　10名外籍人士遭起訴

美國聯邦執法部門加大打擊加密貨幣市場操縱行為，揭發一個涉嫌以協調交易手法推高數碼資產估值、誤導全球投資者的網絡，凸顯數碼資產企業面對的監管與執法風險正在升溫。 美國司法部（DOJ）3月30日公布，起訴10名與4家公司相關的人士，指其涉嫌透過有組織的交易安排操縱數碼資產價格及成交量，製造需求假象、抬高估值。涉案公司包括Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian，起訴對象涵蓋員工及高層，檢方形容其交易安排屬結構化操作，用以模擬市場熱度。 檢方在公告中指出，起訴書指控被告不僅合謀推高加密貨幣成交量及價格，並在價格被抬高後向不知情投資者出售而獲利。 當局亦交代案件具跨境特徵，部分拘捕行動在海外進行。3名被告（包括資深管理層）由新加坡被引渡至美國，並在奧克蘭聯邦法院提堂；另有被告早前已認罪並被判刑，反映各人在涉案行為中的角色不同。 本案源於名為"Operation Token Mirrors"的調查。FBI以自建臥底代幣"NexFundAI"作誘餌，接觸相關公司並蒐證，藉此識別及記錄所謂"wash trading"（自買自賣）等非法做市服務如何被推介及執行。案件的起訴於2025年3月至9月期間陸續提出，其後在新加坡拘捕並安排引渡，令關鍵高層落入美方管轄。 檢方在法庭文件中指出，所謂"pump-and-dump"（拉高出貨）手法令美國及其他地區投資者蒙受損失，迄今已扣押超過100萬美元等值的加密貨幣；除3名被引渡被告外，另外兩人已認罪，並由美國地方法院法官Araceli Martínez-Olguín判刑。檢方指，涉案人士被控先協調推高代幣相關指標，其後再沽出持倉套現。 常見問題 問：司法部在今次市場操縱案中提出甚麼指控？ 答：司法部指控相關人士及公司涉嫌推高加密貨幣價格、誤導投資者。 問：涉案公司有哪些？ 答：Gotbit、Vortex、Antier及Contrarian。 問：FBI如何揭發自買自賣等操縱行為？ 答：FBI透過臥底代幣"NexFundAI"接觸相關公司，蒐集非法做市服務的證據。 問："拉高出貨"對投資者有甚麼風險？ 答：代幣被人為推高後，內部人士在高位沽貨套現，投資者容易在價格回落時蒙受損失。