英國制裁涉20億美元「黑錢」加密黑市Xinbi　指與東南亞詐騙集團有關

區塊鏈分析公司Chainalysis估算，2021年至2025年間，約有接近200億美元的涉非法資金流經「Xinbi」——一個以中文為主的加密貨幣交易市場。英國政府現正出手，試圖切斷其運作。 英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）周四宣布，對Xinbi實施大規模制裁，指該平台向東南亞不法分子提供加密相關服務、詐騙工具及其他犯罪資源。制裁措施包括凍結任何與英國有關聯、並涉及該平台的資產，同時禁止英國銀行、加密貨幣公司及公民與Xinbi進行任何交易或商業往來（不論金融與否）。 報道指出，Xinbi不僅是犯罪資金的支付處理方，亦處於一個相互串連的非法網絡核心，當中不少與散布東南亞各地的「詐騙園區」有關。相關園區因涉嫌利用被販運勞工運作大規模詐騙、向全球受害者下手而備受關注。FCDO亦在社交平台表示，會對剝削弱勢、侵犯人權及詐騙無辜者的人士作出嚴厲追究。 同一輪行動亦制裁兩名個人。Thet Li被指負責Prince Group的國際資金網絡運作；Prince Group為柬埔寨企業，涉嫌牽涉大型加密詐騙。另一名Hu Xiaowei據稱亦在該資金網絡內活動，並被指與#8 Park詐騙園區有聯繫，而該園區被指與Prince Group相關。 Chainalysis向英方提供支持制裁的鏈上數據，形容今次措施旨在針對詐騙生態的「入金與出金通道」——令犯罪分子得以把資金進出合法金融體系的關鍵路徑。Chainalysis指，Xinbi充當商業樞紐，向詐騙營運者提供支付處理及推廣服務，為其行騙提供所需基建。 FCDO表示，制裁目標是把Xinbi與更廣泛的加密體系隔離，削弱其收發交易的能力，實際效果是切斷其賴以運作的交易所、錢包及各類金融服務連接。 英國政府聲明中另一個焦點，是官方明確區分合法加密活動與犯罪濫用技術。監管機構過往未必經常以公開表述作出這種切割，而相關措辭對行業觀感具重要性。多年來，批評者常以加密貨幣在詐騙及洗錢中的角色為由，主張整個行業需要更嚴格收緊。金融行動特別工作組（FATF）估算，每年透過傳統金融網絡清洗的資金約佔全球GDP的2%至5%。Chainalysis數據則顯示，鏈上非法加密交易佔總活動量低於1%，亦是業界常用作辯護的指標。 圖片來源：Pixabay；圖表來源：TradingView