El FBI destapa una red de manipulación de precios en criptomonedas y acusa a 10 extranjeros

Una operación federal en EE. UU. ha sacado a la luz una presunta red de manipulación del mercado cripto, elevando el nivel de riesgo regulatorio y penal para las empresas de activos digitales. Las autoridades sostienen que varios proveedores de servicios de "market making" coordinaron operaciones para inflar precios y volúmenes, creando una demanda aparente que terminó perjudicando a inversores en distintos mercados. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 30 de marzo cargos contra 10 personas vinculadas a cuatro firmas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— por supuestas prácticas de negociación coordinada destinadas a engañar al mercado y elevar valoraciones. Según los fiscales, las acusaciones describen un plan para "inflar el volumen de negociación y el precio de las criptomonedas" y, después, obtener beneficios vendiendo tokens a "inversores desprevenidos" a precios artificialmente altos. Entre los acusados figuran empleados y directivos, presuntamente implicados en estructuras de trading diseñadas para simular interés real. La investigación se apoyó en una estrategia encubierta del FBI dentro de la llamada operación "Token Mirrors". Los agentes crearon un token propio, NexFundAI, con el que contactaron con empresas del sector para detectar y documentar la oferta y ejecución de servicios de "wash trading" y otras prácticas de "pump-and-dump". Las autoridades indicaron que la actuación tuvo alcance internacional. Tres acusados, incluidos ejecutivos sénior, fueron extraditados desde Singapur y comparecieron ante un tribunal federal en Oakland. Otros ya se habían declarado culpables y fueron condenados, en función de su papel en los hechos investigados. Los escritos judiciales subrayan el impacto financiero de las presuntas conductas. La Fiscalía afirma que estos esquemas causaron pérdidas a inversores "en Estados Unidos y en otros lugares" y que "hasta la fecha se han incautado más de 1 millón de dólares en criptomonedas". También señaló que, además de los tres extraditados, otros dos acusados ya se declararon culpables y recibieron sentencia de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín. Preguntas frecuentes ¿Qué imputó el DOJ en este caso? A personas y empresas por presuntamente inflar precios de criptomonedas y engañar a inversores. ¿Qué compañías aparecen en la investigación? Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. ¿Cómo detectó el FBI el "wash trading"? Mediante un token encubierto, NexFundAI, utilizado para identificar y registrar servicios ilícitos de creación de mercado. ¿Qué riesgo suponen los "pump-and-dump" para el inversor? Pérdidas cuando insiders venden tras inflar artificialmente el token en niveles máximos.