Reino Unido sanciona a Xinbi, un mercado cripto clandestino de 20.000 millones de dólares vinculado a redes de estafa en el Sudeste Asiático
La firma de análisis blockchain Chainalysis estima en cerca de 20.000 millones de dólares el volumen de dinero ilícito que habría circulado entre 2021 y 2025 por Xinbi, un mercado de criptomonedas en chino. El Gobierno británico ha pasado a la acción para frenar su operativa.
El Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) anunció el jueves un paquete de sanciones de amplio alcance contra Xinbi, a la que acusa de facilitar servicios basados en criptoactivos, herramientas para estafas y otros recursos criminales a actores delictivos en el Sudeste Asiático. La medida congela cualquier activo vinculado a la plataforma con conexión al Reino Unido y prohíbe a bancos británicos, empresas cripto y ciudadanos del país realizar cualquier tipo de operación con ella, financiera o de otro tipo.
Según distintos informes, Xinbi no se limitaría a actuar como procesador de pagos para delincuentes. Se situaría en el centro de una red de operaciones ilícitas interconectadas, muchas asociadas a complejos de estafa repartidos por el Sudeste Asiático, conocidos por emplear a trabajadores traficados para ejecutar fraudes a gran escala contra víctimas en todo el mundo.
En el mismo movimiento, el Reino Unido también sancionó a dos personas. Thet Li está acusado de dirigir la red financiera internacional de Prince Group, una empresa con base en Camboya vinculada a fraude cripto a gran escala. Hu Xiaowei habría operado dentro de esa misma red y mantendría vínculos con #8 Park, un complejo de estafa conectado con Prince Group.
Chainalysis, que aportó datos de blockchain en respaldo de las sanciones, señaló que la medida busca golpear los "puntos de entrada y salida" del ecosistema de estafas: las vías críticas que permiten mover fondos entre el ámbito criminal y el sistema financiero legítimo. De acuerdo con la firma, Xinbi habría funcionado como un centro comercial para estafadores, ofreciendo procesamiento de pagos y servicios de marketing a operadores que necesitaban infraestructura estable para sostener sus esquemas.
El FCDO indicó que el objetivo es aislar a Xinbi del ecosistema cripto y limitar su capacidad para enviar y recibir transacciones. En la práctica, supone desconectar a la plataforma de los exchanges, monederos y servicios financieros de los que depende.
Otro elemento destacado del comunicado oficial fue el énfasis en diferenciar el uso legítimo de los criptoactivos de su utilización delictiva, una distinción que los reguladores no siempre han expresado con claridad en público. Este encuadre es relevante para la industria: durante años, las críticas han señalado el papel de las criptomonedas en el fraude y el blanqueo como argumento para endurecer el control sobre todo el sector.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) estima que entre el 2% y el 5% del PIB mundial se blanquea cada año a través de redes financieras tradicionales. Datos de Chainalysis sitúan las transacciones ilícitas en cripto por debajo del 1% del total de actividad on-chain, una cifra que el sector cita con frecuencia en su defensa.
Imagen destacada: Pixabay; gráfico: TradingView
