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El Departamento de Justicia de EE. UU. demanda a 10 personas de cuatro firmas de "market making" cripto por presunto "wash trading"

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de California informó el 1 de abril de la imputación de diez directivos y empleados de cuatro firmas de "market making" en criptomonedas —Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian— por presuntamente inflar de forma artificial el volumen de negociación y el precio de tokens mediante "wash trading". Tres acusados fueron extraditados desde Singapur a Estados Unidos. Otros dos se declararon culpables y ya han sido condenados. Según las autoridades, en una operación encubierta el FBI y la división de Investigación Criminal del IRS crearon varios criptoactivos para investigar la manipulación ilícita de volumen y esquemas de "pump and dump". Como resultado, se han incautado más de 1 millón de dólares en criptoactivos.
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