Großbritannien sanktioniert Krypto-Schwarzmarkt Xinbi: Laut Chainalysis flossen rund 20 Mrd. US-Dollar an "dirty money" durch die Plattform
Nach Einschätzung des Blockchain-Analysehauses Chainalysis liefen zwischen 2021 und 2025 nahezu 20 Mrd. US-Dollar an mutmaßlich illegalen Geldern über Xinbi, einen chinesischsprachigen Krypto-Marktplatz. Die britische Regierung will die Plattform nun vom Finanzsystem abschneiden.
Das britische Außenministerium (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) teilte am Donnerstag mit, umfassende Sanktionen gegen Xinbi verhängt zu haben. Der Plattform wird vorgeworfen, in Südostasien Krypto-Dienstleistungen, Betrugs-Tools und weitere kriminelle Ressourcen für Täter bereitzustellen. Die Maßnahme friert alle Vermögenswerte mit UK-Bezug ein und untersagt britischen Banken, Krypto-Unternehmen sowie Bürgern jegliche Geschäftsbeziehungen mit Xinbi.
Behörden und Berichte sehen Xinbi nicht nur als Zahlungsabwickler, sondern als Knotenpunkt eines Netzwerks verknüpfter illegaler Aktivitäten. Ein Teil davon soll mit Scam-Compounds in Südostasien verbunden sein, die international wegen des Einsatzes von Menschenhandel-Opfern und Zwangsarbeit zur Durchführung großangelegter Betrugskampagnen gegen Opfer weltweit in den Fokus geraten sind.
In einem Post des FCDO vom 26. März 2026 hieß es, man habe das größte bekannte Scam-Gelände in Kambodscha ins Visier genommen, einen illegalen Krypto-Marktplatz sanktioniert und weitere Immobilien in London eingefroren.
Zusätzlich wurden zwei Personen sanktioniert: Thet Li soll das internationale Finanznetzwerk der Prince Group gesteuert haben, einem in Kambodscha ansässigen Unternehmen, das mit umfangreichem Krypto-Betrug in Verbindung gebracht wird. Hu Xiaowei wird vorgeworfen, in demselben Netzwerk tätig gewesen zu sein und Verbindungen zu "#8 Park" zu haben, einem Scam-Compound mit Bezug zur Prince Group.
Chainalysis, dessen Blockchain-Daten die Sanktionen stützten, bewertet den Schritt als Angriff auf die Ein- und Ausstiegswege des Betrugs-Ökosystems, über die kriminelle Akteure Gelder in das reguläre Finanzsystem hinein- und herausbewegen. Xinbi habe demnach als kommerzieller Hub fungiert und Betrügern Zahlungsabwicklung sowie Marketingservices angeboten, die als verlässliche Infrastruktur für deren Vorgehen dienten.
Das FCDO erklärte, die Sanktionen sollten Xinbi vom weiteren Krypto-Ökosystem isolieren und die Fähigkeit der Plattform, Transaktionen zu senden und zu empfangen, gezielt stören. Praktisch bedeutet das eine Abkopplung von Börsen, Wallets und Finanzdienstleistungen, auf die Xinbi angewiesen ist.
Auffällig war in der britischen Erklärung die klare Trennlinie zwischen legitimer Krypto-Nutzung und kriminellem Missbrauch der Technologie. Diese Differenzierung ist für die Branche relevant, da Kritiker Krypto seit Jahren wegen Betrug und Geldwäsche grundsätzlich unter stärkeren Regulierungsdruck stellen.
Die Financial Action Task Force schätzt, dass jährlich zwischen zwei und fünf Prozent des globalen BIP als gewaschene Gelder durch traditionelle Finanznetzwerke fließen. Chainalysis beziffert den Anteil illegaler Krypto-Transaktionen auf weniger als 1% der gesamten Onchain-Aktivität – eine Kennzahl, auf die sich die Branche häufig beruft.
