US-Justizministerium verklagt 10 Personen aus vier Krypto-Market-Making-Firmen wegen mutmaßlichen Wash Tradings

Die US-Staatsanwaltschaft für den Northern District of California teilte am 1. April mit, dass gegen zehn Führungskräfte und Beschäftigte aus vier Krypto-Market-Making-Firmen – Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian – Anklage erhoben wurde. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Handelsvolumina und Token-Preise durch Wash Trading künstlich aufgebläht zu haben. Drei Angeklagte wurden aus Singapur in die USA ausgeliefert. Zwei weitere haben sich schuldig bekannt und sind bereits verurteilt worden. Im Rahmen einer verdeckten Operation entwickelten das FBI und die Criminal Investigation Division der US-Steuerbehörde (IRS) mehrere Krypto-Token, um illegale Volumenmanipulation sowie Pump-and-Dump-Methoden zu untersuchen. In der Folge wurden Kryptowerte im Wert von über 1 Mio. US-Dollar beschlagnahmt.