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China pede ao Reino Unido entrega de 61.800 BTC ligados a fraude de US$ 5,7 bilhões
A Justiça chinesa pediu aos tribunais britânicos a entrega de mais de 61.800 bitcoins, além de outras criptomoedas e imóveis, que seriam produto de um esquema de investimento de 40,38 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,7 bilhões).
O que aconteceu
Em 13 de outubro, o Tribunal Popular Intermediário nº 2 de Tianjin anunciou ter aceitado o pedido de recuperação de ativos supostamente gerados por uma captação ilegal comandada por Qian Zhimin, também conhecida como Yadi Zhang. O caso foi aceito formalmente em 28 de setembro, abrindo um prazo de seis meses para que investidores afetados e outros interessados adiram ao processo de confisco. Os promotores buscam confiscar criptomoedas, dinheiro, joias, produtos financeiros e imóveis supostamente adquiridos com recursos ilícitos. Investidores que não aderirem a este processo seguem elegíveis a compensação com os ativos que forem recuperados.
O esquema
Entre abril de 2014 e agosto de 2017, a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, controlada por Qian, teria captado 40,378 bilhões de yuans por meio de produtos de gestão de patrimônio sem licença, comercializados em várias cidades chinesas. Os produtos prometiam garantia de principal e retornos altíssimos, com relatos de até 300%, atraindo aportes de centenas de milhares a milhões de yuans. Segundo a acusação, o dinheiro era reciclado para pagar investidores anteriores, financiar projetos falsos e comprar criptomoedas, imóveis, veículos e artigos de luxo, deixando mais de 102.000 investidores com perdas somadas superiores a 19,9 bilhões de yuans.
Quais ativos estão no pedido
O pedido de confisco relaciona uma carteira de criptomoedas que inclui mais de 61.800 BTC, mais de 72.700 Bitcoin Cash, mais de 3,6 milhões de XRP, além de posições em Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin e outros tokens. Os promotores querem os valores ilícitos, os bens comprados com eles e a renda gerada por esses ativos, descontados os montantes devolvidos aos investidores conforme a lei aplicável.
Investigação transfronteiriça e prisões
Qian deixou a China em julho de 2017 levando um computador que, segundo relatos, dava acesso a carteiras de criptomoedas. Ela teria entrado no Reino Unido com passaporte de São Cristóvão e Névis, sob o nome de Yadi Zhang e, de acordo com investigadores, atuou com associados para converter criptomoedas em dinheiro e bens. A polícia britânica começou a rastrear os recursos em 2018. Buscas feitas naquele ano em um imóvel em Londres e em um cofre de aluguel apreenderam dispositivos e chaves privadas que davam acesso a uma quantidade relevante de bitcoins. Qian foi presa em abril de 2024, após investigação conjunta britânico-chinesa. Sua associada Jian Wen foi condenada em 2024 a seis anos e oito meses por lavar criptomoedas ligadas à fraude. Qian se declarou culpada de lavagem de dinheiro em setembro de 2025 e recebeu pena de 11 anos e oito meses na Southwark Crown Court, em 11 de novembro.
Disputa pela titularidade no Reino Unido
As criptomoedas apreendidas seguem sob reivindicações concorrentes nos tribunais britânicos. Em decisão de 12 de outubro, o juiz Mark Turner, da High Court, definiu que a lei chinesa deve reger as reivindicações de titularidade apresentadas por vítimas que buscam uma fatia da criptomoeda. O tribunal entendeu que as transações originais, o suposto ilícito e a compra das criptos ocorreram na China, o que torna a lei chinesa aplicável aos direitos subjacentes. Cerca de 16.000 vítimas já aderiram aos processos de recuperação no Reino Unido. Pela Seção 281 do Proceeds of Crime Act de 2002, os requerentes precisam comprovar interesse jurídico de propriedade para recuperar ativos. A decisão de outubro não definiu se investidores individuais têm direito aos bitcoins ou a qualquer valorização ocorrida desde a apreensão: a questão segue em disputa e advogados de algumas vítimas recorreram. Promotores britânicos conduzem separadamente uma ação civil de recuperação com base no mesmo ato; a High Court ainda não resolveu as reivindicações concorrentes.
Por que isso importa
O caso escancara os desafios persistentes da recuperação transfronteiriça de ativos envolvendo grandes volumes de criptomoedas, sobretudo quando o controle das carteiras, a cadeia de transações e a lei aplicável são contestados. A decisão final influenciará a forma como vítimas de grandes fraudes ligadas a cripto conseguem reaver valor e como os tribunais equilibram reivindicações sob lei estrangeira e regras domésticas de recuperação civil. Vamos acompanhar audiências e recursos no Reino Unido enquanto vítimas, promotores e advogados disputam quem ficará, afinal, com as criptomoedas apreendidas.