China’s Central Committee has approved a resolution calling for stricter enforcement against corruption involving cryptocurrencies, blockchain and cross-border financial transfers, sharpening the party’s broader push to tighten discipline among officials. The resolution was adopted at the Fifth Plenary Session held Oct. 26–29, and the full text was published by Xinhua on Nov. 1. Its Section VII, titled Taking Firm and Integrated Action against Corruption, directs investigators to target bribery and illicit wealth moved through the internet, virtual currencies, blockchain, cross-border capital flows and other non-bank channels. It calls for scrutiny of both bribe payers and recipients, with particular attention to senior officials, their families and associates, and younger officials accused of abusing office. The same section tells authorities to investigate government-business collusion, misuse of public funds, concealed ownership of assets through third parties, delayed or disguised rewards for abuse of power, and intermediary arrangements used to mask illicit payments. Cross-border cooperation is also emphasized: authorities are instructed to pursue fugitives, recover assets moved overseas, and examine schemes that hide ownership or shift proceeds between jurisdictions. Disciplinary bodies are told to build digital supervision systems and big-data platforms and to improve coordination with other government departments. The document is framed as anti-corruption and supervision guidance rather than a new market regulation with an effective date. It does not name specific exchanges, stablecoins or transaction methods, and it introduces no immediate penalties tied to any single instrument. Mainland China already bans cryptocurrency trading for domestic customers, so the resolution targets corruption-facilitating uses of fintech and virtual assets rather than announcing new restrictions on ordinary trading. It notes that virtual currencies, including stablecoins commonly used for cross-border transfers, can facilitate illicit flows, but it stops short of designating particular tokens or venues. The resolution comes after a broader regulatory hardening. In February 2026, the People’s Bank of China and seven government departments issued updated rules covering cryptocurrency transactions, unauthorized token issuance and activities involving tokenized real-world assets. Those rules state that major cryptocurrencies and stablecoins do not have the legal status of China’s sovereign currency, and they bar businesses from providing unauthorized crypto trading services to mainland customers, including certain services offered by overseas firms. Chinese financial regulators have increasingly prioritized anti-money-laundering work tied to virtual assets. A summer 2026 campaign flagged virtual currencies, underground banking networks and overseas transfers as enforcement priorities, and the PBOC said it had expanded probes into professional laundering organizations and unconventional payment networks. The judiciary is also preparing. The Supreme People’s Court has been studying how judges should handle disputes involving virtual currencies and cross-border financial activity; in May, officials outlined plans to develop legal standards for emerging crypto-related cases. Enforcement has already reached senior figures. In January 2026, state media and Yicai Global covered the case of Yao Qian, a former China Securities Regulatory Commission official who previously led the central bank’s digital currency research institute. Investigators reportedly traced his receipt of 2,000 ETH, subsequent exchange transactions and bank accounts controlled through other identities. For onshore actors, the resolution reinforces that virtual assets are a focus of anti-corruption and AML efforts and that investigators will use both traditional and fintech surveillance tools. Offshore exchanges, OTC desks and stablecoin arrangements that interact with mainland-linked actors, particularly officials, their families or intermediaries, may face greater scrutiny through cross-border cooperation and asset recovery efforts. The party’s emphasis on big-data supervision platforms points to more systematic monitoring of flows connected to public power and state actors, which could increase enforcement pressure even in the absence of new market bans. The bottom line: the Central Committee’s resolution signals an intensified, technology-aware push to track and punish corruption that exploits crypto, blockchain and cross-border financial workarounds. It leaves domestic trading bans already in place unchanged and does not name specific tokens or venues, but it tightens the investigative and supervisory focus and raises compliance stakes for anyone handling cross-border crypto flows tied to Chinese officials or entities.

Nghị quyết do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua ngày 29/10 kêu gọi kiên quyết trấn áp tham nhũng lợi dụng tiền ảo, blockchain, dòng tiền xuyên biên giới và internet.

Các nhà chức trách Trung Quốc chính thức đưa việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng vào diện xử lý. Theo các báo cáo từ crypto.news, BeInCrypto và Crypto News Flash, giới chức nước này đã kêu gọi tăng cường trấn áp hành vi trên. Động thái này đặt các sai phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số vào nhóm ưu tiên trong chương trình chống tham nhũng quốc gia. Việc siết chặt phản ánh lo ngại ngày càng lớn rằng tài sản kỹ thuật số là công cụ thuận tiện để chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp. Giao dịch tiền mã hóa có thể vượt biên giới nhanh chóng và, tùy vào loại tài sản và nền tảng, mang lại tính ẩn danh cao hơn chuyển khoản ngân hàng truyền thống. Sự kết hợp này khiến tiền mã hóa trở nên hấp dẫn với những đối tượng muốn ngụy trang hối lộ hoặc rửa tiền từ tham nhũng. Trung Quốc đã áp dụng một trong những chính sách quản lý tiền mã hóa nghiêm ngặt nhất thế giới kể từ năm 2021. Năm đó, Bắc Kinh cấm giao dịch tiền mã hóa trong nước và đóng cửa các hoạt động khai thác trên toàn quốc. Dù vậy, giới chức vẫn phải đối mặt với tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa, gồm các vụ việc có sự tham gia của quan chức và tổ chức liên kết với nhà nước. Việc đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh mục chống tham nhũng cho thấy các cơ quan quản lý Trung Quốc đánh giá vấn đề này vẫn dai dẳng chứ không hề thuyên giảm. Điều đó cũng đồng nghĩa lệnh cấm giao dịch trong nước chưa loại bỏ được vai trò của tiền mã hóa trong tài chính phi pháp tại Trung Quốc. Các cơ quan thực thi pháp luật có thể sẽ nhận được nhiệm vụ và nguồn lực rõ ràng hơn để xử lý riêng các vụ án tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nước trên thế giới đang thắt chặt giám sát việc sử dụng tiền mã hóa trong tội phạm tài chính. Trong những năm gần đây, cơ quan quản lý tại Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nơi khác đã mở rộng các yêu cầu chống rửa tiền đối với sàn giao dịch và đơn vị lưu ký tài sản. Cách tiếp cận của Trung Quốc khác biệt ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch tuyệt đối với hoạt động thực thi chống tham nhũng có trọng tâm, thay vì dựa vào các trung gian được cấp phép để giám sát giao dịch. Các báo cáo hiện chưa nêu chi tiết về cơ chế thực thi, số vụ việc hay danh tính cá nhân liên quan. Vẫn chưa rõ đợt trấn áp này sẽ bao gồm luật mới, mở rộng quyền điều tra hay chỉ đơn thuần nâng cao mức ưu tiên trong các cơ quan chống tham nhũng hiện có. Thông tin chi tiết có thể được công bố khi chính quyền Trung Quốc triển khai chỉ đạo. Tác động thị trường Thông báo khó có thể làm thay đổi giá tiền mã hóa toàn cầu, vì lệnh cấm giao dịch hiện tại đã hạn chế sự tham gia của thị trường nội địa. Tuy vậy, việc tăng cường thực thi có thể ảnh hưởng đến các mạng lưới giao dịch OTC và kênh phi chính thức vốn vẫn tồn tại dù cấm, qua đó có thể làm giảm một số dòng vốn luân chuyển vào và ra khỏi Trung Quốc bằng tài sản kỹ thuật số. Ở góc độ rộng hơn, động thái này bổ sung xu hướng các chính phủ trên thế giới coi tính ẩn danh của tiền mã hóa là rủi ro tham nhũng và rửa tiền cần có chính sách ứng phó riêng. Cách tiếp cận này có thể ảnh hưởng đến việc các khu vực pháp lý khác giám sát tiền mã hóa gắn với liêm chính khu vực công, ngay cả khi sự chấp nhận tài sản kỹ thuật số phổ biến vẫn tiếp tục tăng ở những nơi khác. Quyết định chính thức đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào diện chống tham nhũng cho thấy Bắc Kinh vẫn thận trọng với tài sản kỹ thuật số, dù lệnh cấm giao dịch đã có từ nhiều năm. Tác động thực tế của chỉ đạo này phụ thuộc vào các chi tiết thực thi chưa được công bố. Câu hỏi thường gặp Điều này có nghĩa Trung Quốc vừa ban hành lệnh cấm mới đối với giao dịch tiền mã hóa? Không. Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền mã hóa trong nước từ năm 2021. Động thái mới nhắm vào việc sử dụng tiền mã hóa trong các vụ hối lộ và tham nhũng. Vì sao tiền mã hóa vẫn được dùng để hối lộ trong khi Trung Quốc cấm giao dịch? Lệnh cấm giao dịch không loại bỏ hoàn toàn khả năng tiếp cận tiền mã hóa. Các báo cáo cho thấy quan chức và một số đối tượng vẫn dùng tài sản kỹ thuật số để chuyển các khoản thanh toán bất hợp pháp dù vướng quy định. Trung Quốc đã công bố biện pháp thực thi nào? Các báo cáo hiện có đề cập đến việc kêu gọi tăng cường trấn áp và đưa hành vi hối lộ bằng tiền mã hóa vào danh mục chống tham nhũng. Chưa có luật mới hay cơ chế thực thi cụ thể nào được nêu chi tiết. Điều này khác gì so với nỗ lực chống rửa tiền ở các nước khác? Nhiều khu vực pháp lý, gồm Mỹ và Liên minh châu Âu, đã siết chặt quy định chống rửa tiền với các sàn giao dịch tiền mã hóa. Cách của Trung Quốc khác biệt ở chỗ kết hợp lệnh cấm giao dịch với hoạt động thực thi chống tham nhũng có trọng tâm, thay vì dựa vào các trung gian được quản lý. Bài viết gốc được đăng trên AltcoinGordon, tác giả Amelia Brooks. Tái bản với sự cho phép. Xem bản gốc tại AltcoinGordon.

Ngày 30/10, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) phê duyệt tăng tốc bán ETF khoảng 2,6 lần, có hiệu lực từ tháng 1/2027. Lượng bán hằng năm sẽ tăng từ 330 tỷ yen lên khoảng 860 tỷ yen theo giá trị sổ sách, tức tăng khoảng 161%. Với lượng nắm giữ cuối tháng 9, BoJ tính theo tốc độ bán cố định hằng năm của từng phương án, thời gian thoái vốn sẽ là 43 năm thay vì 112 năm. Đây là phép tính số học, không phải dự báo thời điểm BoJ hoàn tất thoái vốn. Cùng ngày, BoJ giữ mục tiêu lãi suất qua đêm khoảng 1,25%. Giá trị sổ sách phản ánh phần danh mục được hạch toán loại bỏ, không phải tiền mặt dự kiến thu từ người mua. BoJ ước tính lượng bán ETF hằng năm tương đương khoảng 2.460 tỷ yen theo giá thị trường, dựa trên tương quan giá thị trường/giá trị sổ sách từ các đợt bán ETF giai đoạn tháng 1-9. Biến động giá thị trường có thể thay đổi giá trị tương đương này mà không làm thay đổi mục tiêu bán theo giá trị sổ sách. BoJ ước tính lượng bán điều chỉnh tương đương khoảng 1/1.000 giá trị giao dịch, so với thị trường Prime của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo giai đoạn tháng 1-9. Quan chức BoJ cho biết các đợt bán từ tháng 1 diễn ra suôn sẻ, không gây tác động lớn lên thị trường. Hoạt động giao dịch tổng thể gia tăng cũng là cơ sở để tăng khối lượng bán. Quy định thoái vốn hướng tới mức giá chấp nhận được, đồng thời giảm thiểu tổn thất và xáo trộn trên thị trường Nhật Bản càng nhiều càng tốt. BoJ có thể điều chỉnh hoặc tạm dừng bán nếu điều kiện thị trường biện minh cho thay đổi. Bán nhanh hơn giúp chuyển rủi ro vốn cổ phần sang người mua tư nhân sớm hơn, nhưng buộc họ hấp thụ nhiều hơn mỗi năm. Bán chậm hơn kéo dài thời gian BoJ chịu rủi ro cổ phần và để các quan chức tương lai chịu trách nhiệm về lượng nắm giữ còn lại và các quyết định bán. Phép tính 43 năm không chứng minh thị trường cần bốn thập kỷ để hấp thụ lượng ETF này. BoJ đưa quỹ cổ phần vào gói nới lỏng tiền tệ năm 2010 nhằm khuyến khích đầu tư trong bối cảnh nhu cầu yếu và giảm phát. ETF giúp BoJ tiếp cận rổ cổ phiếu doanh nghiệp mà không phải chọn từng công ty. Mục tiêu là hạ mức lợi nhuận bổ sung mà nhà đầu tư đòi hỏi đối với tài sản rủi ro, qua đó nới điều kiện tài chính trong khi lãi suất ngắn hạn gần bằng 0. Thống đốc khi đó Masaaki Shirakawa đã thảo luận về khả năng lỗ và hệ quả đối với phân bổ nguồn lực giữa các công ty, ngành nghề vào tháng 11/2010. BoJ dừng mua ETF vào tháng 3/2024, giữ lại lượng nắm giữ hiện có trên bảng cân đối. Hoạt động bán ETF bắt đầu từ tháng 1/2026. ETF cổ phần thông thường không có ngày đáo hạn hoàn trả gốc, nên dừng mua không thể khiến danh mục tự hết hạn nếu không bán. Chứng chỉ ETF có thể chuyển chủ mà không cần bán ngay từng cổ phiếu cơ sở, nhưng BoJ vẫn cần người mua sẵn sàng gánh lãi và lỗ tương lai. Vay yen từ lâu đã hỗ trợ tài trợ các khoản mua Bitcoin lớn thông qua giao dịch carry trade. Nhà đầu tư vay yen để nắm tài sản định giá bằng USD không phòng ngừa rủi ro đối mặt rủi ro tỷ giá vì nợ và khoản đầu tư khác tiền tệ. Yen mạnh lên làm giảm số yen thu được để trả nợ khi nhà đầu tư chuyển khoản đầu tư trở lại, ngay cả khi giá USD không đổi. Chi phí vay tăng có thể làm giảm lợi nhuận hơn nữa. Bên cho vay cũng có thể yêu cầu thêm tài sản bảo đảm theo hợp đồng tài trợ. Nhà đầu tư cần tiền mặt có thể bán Bitcoin hoặc tài sản khác, khiến vấn đề tài trợ lan sang các tài sản vốn không liên quan. Hiện chưa rõ liệu nhà đầu tư dùng vốn vay yen có đang chịu áp lực như vậy không, và quy mô áp lực nếu có. Việc BoJ bán ETF và thỏa thuận tài trợ của nhà đầu tư tư nhân là riêng biệt, dù cùng chịu tác động từ các lực thị trường chung. Mọi liên hệ giữa triển vọng lạm phát Nhật Bản và áp lực vốn vay yen vẫn cần bằng chứng về căng thẳng vay thực tế. Số liệu hàng tuần của Bộ Tài chính Nhật Bản cho thấy các nhà đầu tư thuộc diện báo cáo bán ròng 92,6 tỷ yen trái phiếu nước ngoài dài hạn trong tuần 18-24/10. Cùng số liệu, họ mua ròng 430,8 tỷ yen chứng khoán nước ngoài nói chung trong kỳ. Mua vào ở các nhóm khác vượt lượng giảm ở trái phiếu, nên số liệu không chứng minh xu hướng rút khỏi thị trường nước ngoài trên diện rộng. Nhóm trái phiếu dài hạn không xác định việc bán trái phiếu Kho bạc Mỹ, cũng không chứng minh nhà đầu tư chuyển tiền thu được sang yen. Số liệu bao gồm các nhà đầu tư lớn thuộc diện báo cáo và tính cả khoản đáo hạn trong lượng bán, phản ánh giao dịch chứng khoán thay vì nhu cầu tài trợ. Để xác định bán tháo bắt buộc, cần bằng chứng nối căng thẳng tài trợ với việc giảm vị thế đầu tư. Khối lượng hợp đồng tương lai đang mở giảm có thể củng cố dấu hiệu giảm đòn bẩy, nhưng không cho biết nhà đầu tư vay bằng đồng tiền nào.

BIG: Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi hành động cứng rắn hơn chống tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa và dòng vốn xuyên biên giới.

Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu giới điều tra truy đuổi tham nhũng liên quan đến tiền ảo, blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới, theo một nghị quyết công bố hôm Chủ nhật. Nghị quyết cũng bao trùm hành vi tham nhũng qua internet. Lãnh đạo Đảng thông qua văn kiện này ngày 29/10 tại Hội nghị toàn thể lần thứ năm, cuộc họp diễn ra kín. Tân Hoa Xã công bố bản dịch tiếng Anh dài khoảng 14.000 từ; cụm từ tiền ảo xuất hiện trong một câu. Chỉ đạo không thay đổi luật hiện hành vì Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền mã hóa. Cán bộ, người thân và trung gian che giấu tài sản bằng tiền kỹ thuật số hoặc tài khoản nước ngoài đối mặt rủi ro. Nghị quyết nhắm vào các trung gian được gọi là “găng tay trắng”, người hành động thay mặt cán bộ. Văn kiện cũng nhắm vào các thỏa thuận “cửa quay” để cán bộ vào doanh nghiệp sau khi nghỉ hưu. Cán bộ sẽ bị rà soát khi tài sản gia đình cao hơn nhiều so với thu nhập. Doanh nghiệp do vợ/chồng và con cái cán bộ điều hành sẽ được kiểm tra định kỳ. Sổ cái blockchain công khai lưu lại hồ sơ chuyển khoản, giúp nhà điều tra truy vết tiền mã hóa nhiều năm sau giao dịch. Yao Qian, cựu quan chức tài chính cấp cao Trung Quốc, bị điều tra tháng 4/2024. Yao từng đứng đầu viện tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, đơn vị phát triển đồng nhân dân tệ số do nhà nước phát hành. Tháng 1, CCTV đưa tin một doanh nhân đã đưa cho Yao 2.000 Ethereum (ETH) vào năm 2018. Truyền thông địa phương định giá khoản hối lộ tiền mã hóa của Yao khoảng 68,3 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu USD) vào thời điểm Ethereum đạt đỉnh. Nhà điều tra lần theo dấu tiền mã hóa qua nhiều ví, sau đó xác định các tài khoản ngân hàng do Yao kiểm soát đứng tên người khác. Nghị quyết đề xuất nền tảng dữ liệu lớn để theo dõi việc thực thi quyền lực của cán bộ. Văn kiện cam kết nỗ lực truy bắt người trốn chạy và thu hồi tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài. Nghị quyết tìm cách tăng hiện diện của Đảng trong các công ty nền tảng và doanh nghiệp công nghệ cao, bổ sung thay đổi giám sát đối với nhà đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Cơ quan Đảng cấp trên sẽ giám sát chặt hơn các chi bộ Đảng trong công ty internet. Ủy ban Đảng tại doanh nghiệp nhà nước và công ty tài chính sẽ xem xét các quyết định kinh doanh lớn trước khi được đưa ra. Chỉ đạo về tiền mã hóa bổ sung ít chính sách mới: nghị quyết không nêu thời hạn, không đưa ra hình phạt và không xác định vụ việc cụ thể. Thông báo hồi tháng 2 của tám cơ quan đã mở rộng lệnh cấm tiền mã hóa của Trung Quốc sang stablecoin và token hóa tài sản. Bắc Kinh vẫn tiếp tục phát triển hạ tầng blockchain bất chấp các hạn chế tiền mã hóa. Quy hoạch kinh tế mới công bố tháng 10 gồm kế hoạch xây dựng mạng blockchain quốc gia.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ đạo cơ quan điều tra xử lý tham nhũng liên quan đến tiền mã hóa, blockchain và chuyển tiền xuyên biên giới trong một nghị quyết công bố hôm Chủ nhật. Nghị quyết cũng đề cập tham nhũng qua internet. Văn kiện được lãnh đạo đảng thông qua ngày 29/10 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 5 diễn ra kín. Bản dịch tiếng Anh do Tân Hoa Xã công bố dài khoảng 14.000 từ; cụm từ tiền mã hóa chỉ xuất hiện trong một câu. Nghị quyết này không làm thay đổi luật hiện hành vì Trung Quốc đại lục đã cấm giao dịch tiền mã hóa. Quan chức, người thân và trung gian dùng tiền mã hóa hoặc tài khoản nước ngoài để giấu tài sản sẽ nằm trong diện bị xem xét xử lý. Nghị quyết nhắm vào nhóm trung gian gọi là găng tay trắng, tức những người đứng tên hộ quan chức. Cơ chế cửa xoay, tức quan chức về hưu rồi vào doanh nghiệp, cũng bị nhắm tới. Quan chức sẽ bị soi xét nếu tài sản gia đình vượt trội đáng kể so với thu nhập; doanh nghiệp do vợ hoặc chồng và con cái quan chức điều hành sẽ được kiểm tra định kỳ. Vì sổ cái blockchain công khai lưu lại lịch sử giao dịch, điều tra viên có thể truy vết dòng tiền mã hóa kể cả nhiều năm sau giao dịch. Trường hợp ông Yao Qian, cựu quan chức tài chính cấp cao của Trung Quốc, cho thấy cách truy vết này. Ông bị điều tra từ tháng 4/2024; trước đó, ông từng đứng đầu viện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, đơn vị phát triển đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. CCTV đưa tin hồi tháng 1 rằng một doanh nhân đã chuyển cho ông 2.000 Ethereum vào năm 2018. Truyền thông địa phương định giá khoản hối lộ tiền mã hóa này khoảng 68,3 triệu nhân dân tệ (9,8 triệu USD) tại thời điểm Ethereum đạt đỉnh. Các điều tra viên đã truy vết số Ethereum này qua nhiều ví rồi tìm ra các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhưng do ông Yao kiểm soát. Về giám sát, nghị quyết đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu lớn để theo dõi việc thực thi quyền lực của quan chức, cùng với việc đẩy mạnh truy nã người bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng ở nước ngoài. Với nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ Trung Quốc, điểm đáng chú ý là nghị quyết muốn tăng cường sự hiện diện của Đảng tại các công ty nền tảng và công ty công nghệ cao, một thay đổi về giám sát mà giới đầu tư cần lưu ý. Cấp ủy Đảng cấp trên sẽ giám sát chặt hơn các chi bộ Đảng trong doanh nghiệp internet. Đảng ủy tại doanh nghiệp nhà nước và công ty tài chính phải rà soát các quyết định kinh doanh lớn trước khi quyết định được đưa ra. Chỉ đạo về tiền mã hóa trong nghị quyết không bổ sung nhiều chính sách mới: không ấn định thời hạn, không quy định hình phạt và không xác định vụ việc cụ thể. Một thông báo do tám cơ quan ban hành hồi tháng 2 đã mở rộng lệnh cấm tiền mã hóa sang stablecoin và token hóa tài sản. Bất chấp các hạn chế đối với tiền mã hóa, Bắc Kinh vẫn tiếp tục phát triển hạ tầng blockchain. Kế hoạch kinh tế mới của Trung Quốc, công bố hồi tháng 10, gồm đề án mạng lưới blockchain quốc gia.

FBI xác nhận Triều Tiên đứng sau vụ hack Binance. @FBICyberBranch của @FBI khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên) đứng sau vụ hack lớn vào sàn @Binance tuần trước. @cz_binance bày tỏ cảm ơn FBI, USSS và IRS vì những hỗ trợ đã cung cấp.